LOGICDIS S.A.
Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 29/7/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρίας, στην οδό Θεσσαλονίκης 125 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή και έγκριση των εκθέσεων του ορισθέντος Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των ισολογισμών μετασχηματισμού της 28/2/2002 των υπό απορρόφηση ανωνύμων εταιριών με την επωνυμία: α) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο KNOWLEDGE Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2166/93 και β) INFORMATION DYNAMICS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο INFORMATION DYNAMICS σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2166/93. 2. Λήψη απόφασης για έγκριση του από 28/3/2002 καταρτισθέντος και υπογραφέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρίας με απορρόφηση των εταιριών KNOWLEDGE Α.Ε. και INFORMATION DYNAMICS Α.Ε. και σε συνδυασμό με όσα προέκυψαν από την έκθεση εκτίμησης των τριών εταιριών από τους ορισθέντες ανεξάρτητους εκτιμητές, ως και της από 28/3/2002 έκθεσης του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του ΚΝ 2190/1920. 3. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση της εταιρίας, με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο KNOWLEDGE Α.Ε. και της εταιρίας INFORMATION DYNAMICS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο INFORMATION DYNAMICS Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93. 4. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω της Συγχώνευσης. 5. Λήψη απόφασης για την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ. για να προβεί στην υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό.
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.
Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 30/7/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο Athens Plaza στην Αθήνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.