ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 8/11/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Μείωση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας κατά δρχ. 85.824.393.767 ή ευρώ 251.869.093,96 συνεπεία ακύρωσης των 6.461.100 ιδίων μετοχών που θα προέλθουν από την αυτοδίκαιη μετατροπή 1.615.275 ομολογιών του υποχρεωτικά μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου 1996, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και των δεικτών της Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την: α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δρχ. 9.907.289.213 ή ευρώ 29.074.950 και β) Μείωση του τηρούμενου αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά ποσό δρχ. 75.917.104.554 ή ευρώ 222.794.143,96. Ακύρωση των εν λόγω 6.461.100 ιδίων μετοχών. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του καταστατικού της Τράπεζας, συνεπεία της ως άνω μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 8/11/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο HOLIDAY INN, αίθουσα ATHINA, Λεωφ. Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της.
2. Τροποποίηση του άρθρου 27 του καταστατικού της εταιρίας. 3. α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αναπροσαρμογή αξίας παγίων και από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. β. Εκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, και γ. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εγκριση χρονικής παράτασης και τροποποίησης της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 6. Τροποποίηση του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρίας από τα μέλη της Διοίκησης και το προσωπικό της εταιρίας. 7. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας. 9. Υποβολή αίτησης μετάταξης της εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. 10. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.