ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ – ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΤΡΑΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, στις 23/09/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 11, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκριση της συγχώνευσης της εταιρίας: α) με τις ανώνυμες εταιρίες: 1. Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. 2. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΛΑΜΩΝ Α.Ε., και με διακριτικό τίτλο ΤΕΛΑΜΩΝ Α.Ε. 3. ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Τ.Ε. 4. ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και β) με τους εισφερόμενους κατασκευαστικούς κλάδους των Ανωνύμων Εταιριών: 1. ΤΑΛΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. 2. ΝΙΑΣΑ – ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΝΙΑΣΑ Α.Τ.Ε. 3. ΙΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΙΛΙΑΣ Α.Ε. 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., με απορρόφηση των παραπάνω από την εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 69 – 78 του Κ.Ν. 2190/1920. 2) Εγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, της Επεξηγηματικής Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και της Πράξης Συγχώνευσης για την συγχώνευση της εταιρίας: Α) Με τις Ανώνυμες Εταιρίες: 1. Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. 2. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΛΑΜΩΝ Α.Ε., και με διακριτικό τίτλο ΤΕΛΑΜΩΝ Α.Ε. 3. ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Τ.Ε. 4. ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και β) με τους εισφερόμενους κατασκευαστικούς κλάδους των Ανωνύμων Εταιριών: 1. ΤΑΛΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. 2. ΝΙΑΣΑ – ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΝΙΑΣΑ Α.Τ.Ε. 3. ΙΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΙΛΙΑΣ Α.Ε. 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. 3) Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών, δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και των εκπροσώπων και πληρεξουσίων αυτής για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης. 4) Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας, για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της εταιρίας: Α) Με τις Ανώνυμες Εταιρίες: 1. Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. 2. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΛΑΜΩΝ Α.Ε., και με διακριτικό τίτλο ΤΕΛΑΜΩΝ Α.Ε. 3. ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Τ.Ε. 4. ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και β) με τους εισφερόμενους κατασκευαστικούς κλάδους των Ανωνύμων Εταιριών: 1. ΤΑΛΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. 2. ΝΙΑΣΑ – ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΝΙΑΣΑ Α.Τ.Ε. 3. ΙΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΙΛΙΑΣ Α.Ε. 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και με διακριτικό τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. Καθώς και για την διενέργεια και υπογραφή κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό και την εν γένει διευθέτηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 5) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, προερχόμενη από την κατά τα άνω συγχώνευση με απορρόφηση των ανωτέρω εταιριών και των κατασκευαστικών κλάδων που θα αποσχίσουν και θα εισφέρουν οι παραπάνω ανώνυμες εταιρίες και από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για την στρογγυλοποίηση του συνολικού αριθμού των μετοχών, με παράλληλη μείωση, της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 6) Αλλαγή της έδρας της εταιρίας με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού (άρθρο 2). 7) Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού (άρθρο 3). 8) Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού (άρθρο 1). 9) Αλλαγή Δ.Σ. της εταιρίας. 10) Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας λόγω τροποποίησης των άρθρων 1, 2, 3 και 5 του καταστατικού. 11) Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.