ΑΛΚΑΡ Α.Ε.Μ.Ε.Τ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 01/10/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Σολωμού 24 στον Αλιμο Αττικής (Τ.Κ. 174 56), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παροχή έγκρισης κατ’ άρθρο 10 Κ.Ν. 2190/1920 για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/10/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (Λεωφ. Αμαλίας 36, Αθήνα, 4ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Συγχώνευσης της εταιρίας με απορρόφηση της εταιρίας ‘ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Διεθνής Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου’ με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68 – 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1 – 5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν, και έγκριση της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας: α. λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ‘ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Διεθνής Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου’ και β. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με σκοπό τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στα δύο δεκαδικά του ευρώ και παράλληλη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω αποφάσεων. 4. Απόφαση περί τακτοποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν. 5. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς το σκοπό αυτό. 6. Εγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής για τους σκοπούς της συγχώνευσης. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Δ.Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/10/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (Λεωφ. Αμαλίας 36, Αθήνα, 4ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Συγχώνευσης της εταιρίας με απορρόφησή της από την εταιρία ‘ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου’, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68 – 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1 – 5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν, έγκριση του από 30/6/2002 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της εταιρίας και έγκριση της κατ’ άρθρο 3 του Ν. 2166/1993 Εκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας της εταιρίας και της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς το σκοπό αυτό. 3. Εγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής για τους σκοπούς της συγχώνευσης. 4. Καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών και προέγκριση αμοιβών των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/10/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43 – Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση: α) του από 28/6/2002 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών «SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και «Κ.Ε.Μ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και του κλάδου «Σωληνουργίας› της ανώνυμης εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› από την ανώνυμη εταιρεία «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ›, β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, γ) των εκθέσεων του Ορκωτού Ελεγκτού για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των απορροφουμένων εταιρειών και του κλάδου, δ) της συγχώνευσης των ως άνω ανωνύμων εταιρειών και του κλάδου. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών «SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και «Κ.Ε.Μ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και του κλάδου «Σωληνουργίας› της ανώνυμης εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών – Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ – Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 3. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.