ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
Β’ Επαναληπτικές Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας, στις 14/11/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τους κατόχους κοινών μετοχών και ώρα 11:30 για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών, στο Ξενοδοχείο OMIROS HOTEL, οδός Απόλλωνος 15, Πλάκα, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών (υπεραξία παγίων) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1110587/11310/Β 0012/πολ. 1287/5-12-2000 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δια αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 2065/92 με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων με έκδοση νέων μετοχών 1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές. 2. Μετατροπή και στρογγυλοποίηση σε ευρώ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων από τις γενόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.
FANCO Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 15/11/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρίας, που βρίσκεται στο Π. Φάληρο, Πεντέλης 34 και Ζησιμοπούλου, (τηλ. 94.07.307), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Παροχή αδείας για την εξαγορά από τη FANCO ΑΕ μετοχών της θυγατρικής της εταιρίας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO ABEE από μέλη του Δ.Σ. (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920). 2. Παροχή αδείας για την πώληση από τη FANCO Α.Ε. μετοχών της θυγατρικής της εταιρίας FANWARE ΑΒΕΕ προς μέλη του Δ.Σ. (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920). 3. Εγκριση σχεδίου συγχωνεύσεως και σχέσης ανταλλαγής της θυγατρικής εταιρίας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO Α.Β.Ε.Ε. από την ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ 4. Εγκριση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ.. 5. Μετατροπή των μετοχών της FANCO ΑΕ από ανώνυμες σε ονομαστικές και τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 8 κλπ. του καταστατικού. 6. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.