ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 13/11/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας (οδός Ελ. Βενιζέλου 3 – 5 Ταύρος Αττικής), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός της ιδιότητάς τους ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών, σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3016/2002 ‘περί εταιρικής διακυβέρνησης’ και καθορισμός αμοιβής τους.
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της, Ιερά οδός 96, Αθήνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΕΣΚΙΜΟ Α.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/11/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας στη Λ. Βουλιαγμένης 128 στη Γλυφάδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση. 2. Τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού. 3. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, την 14/11/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας, στο 14ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, στην Κ. Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί «Εταιρικής Διακυβέρνησης›. 2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της, σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 άρθρο 20 και διανομή δωρεάν μετοχών. 3. Στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ και μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ. 4. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού και Κωδικοποίησή του.
Β/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, την 14/11/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, στο 14ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, στην Κ. Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω
αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της, σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 άρθρο 20 και διανομή δωρεάν μετοχών. 2. Στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ και μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ. 3. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού και Κωδικοποίησή του.
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στο Υποκατάστημα της Εταιρείας που βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Καθορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Έγκριση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας› της Εταιρείας. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992. 5. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο 6. Μετάθεση της ορισθείσας με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/6/2002 ημερομηνίας μετασχηματισμού, αφορώσα τη συγχώνευση από τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ δι' απορροφήσεως της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.