ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/12/2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας οδός Μαινεμένης και Ελ. Βενιζέλου 3-5 στον Δήμο Ταύρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση Σύμβασης συνεργασίας ΒΙΟΣΩΛ και Συγγενούς εταιρίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
2. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντές της εταιρίας να συμμετέχουν ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή Δ/ντές στην εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ.
3. Εγκριση για την συμμετοχή της εταιρίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιήσει η ΗΦΑΙΣΤΟΣ, και απόφαση για την διάθεση των αναγκαίων κεφαλαίων.
4. Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις ενέργειες που καταβάλει η εταιρία προκειμένου να επανέλθει η μετοχή στην κανονική κατηγορία διαπραγμάτευσης του Χ.Α.Α.
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/12/2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 113), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάκληση της από 28/7/2000 αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. Κ2 – 10693/14.8.2000 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης) και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών από τους μετόχους με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 21/12/2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Ξενοδοχείο GRAND CHALET, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Κηφισιάς, στην οδό Κοκκιναρά 38, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Κ2-14583/21-11-2000 /Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως αδείας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2000 (από την 1η Ιουλίου 1999 μέχρι την 30η Ιουνίου 2000) μαζί με την γι’ αυτόν έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή για έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2000.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2000.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από 1 Ιουλίου 2000 μέχρι 30 Ιουνίου 2001 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών χρήσης.
6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρίες.
7. Λήψη απόφασης για απόκτηση από την εταιρία ιδίων μετοχών της προς στήριξη της τιμής τους.
8. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε ευρώ με μετατροπή – στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και συνακόλουθη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το νόμο 2842/2000 καθώς και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρίας.
9. Τροποποίηση καταστατικού, μετατροπή άρθρου 1 (περί επωνυμίας).
Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 21/12/2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, στην αίθουσα Γαλαξίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστοιχη τροποποίηση και προσαρμογή του Καταστατικού της.
2. Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6, του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Παροχή αδείας στους διευθυντές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας να συμμετέχουν στις διοικήσεις των θυγατρικών εταιριών.
Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 21/12/2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας, Λυκόβρυση Αττικής, οδός Σοφ. Βενιζέλου 49-51, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση Εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρίας.
2. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Ε. και ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με απορρόφηση από την ΑΝΩΝΥΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ. Εγκριση α) του από 28/9/2000 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που καταρτίστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιριών, β) της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Γενικής Εταιρίας Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, και γ) των Εκθέσεων της Deloitte & Touche.
3. Ορισμός εκπροσώπων της εταιρίας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβαση συγχώνευσης ων Ανωνύμων Εταιριών ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Ε. και ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με απορρόφηση από την ΑΝΩΝΥΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ, καθώς και για την υπογραφή των δηλώσεων και οιωνδήποτε άλλων εγγράφων απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης κατά 19.356.245.000 δρχ. και έκδοση 20.591.750 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 940 δρχ. εκάστη.
5. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας, λόγω της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της συνεπεία της συγχώνευσης.
6. Αντικατάσταση Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2000.
UNIFON Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 22/12/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας Π. Μαρινοπούλου 7 στον Αλιμο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, κατά την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α.Α., που έγινε τον Ιούλιο του 1999 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2000.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό των παραπάνω αντληθέντων κεφαλαίων, ενόψει συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών UNIFON A.E., ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. από την ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.
3. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 22/12/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 1/7/1999 έως 30/6/2000.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 1/7/1999 έως 30/6/2000 μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήση ταύτην.
4. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτού τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2000 – 2001 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 1/7/2000 – 3/6/2001.
7. Διανομή μερίσματος στους μετόχους.
8. Εγκριση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 100.000.000 δρχ. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της εταιρίας.
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων, καθώς και παροχή σχετικών με το θέμα εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
10. Περιορισμός του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, ώστε μέρος των εκδοθησομένων νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να διατεθούν υπέρ του προσωπικού της εταιρίας.