ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 12/1/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι – Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 16, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρίας που αναφέρεται στο σκοπό. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Εκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων (στρογγυλοποίηση) με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση, καθώς και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών. 4. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ νέων μετόχων. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω των κατά τα ανωτέρω αυξήσεων.