Η Εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει ότι, μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 4/9/2024, ακολούθησε την ίδια ημέρα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Ρούσσος Γεώργιος του Ευάγγελου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
2. Καρράς Κωνσταντίνος του Τζώρτζη, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Ρούσσος Ιωάννης του Ευάγγελου, εκτελεστικό μέλος.
5. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη, μη εκτελεστικό μέλος.
6. Σάββα Μαρία του Επιφάνειου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Στην ίδια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου :
α) Σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί καθορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002, όπως επίσης και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020.
Πιο συγκεκριμένα εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί αποκλειστικά επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κάτωθι μέλη Δ.Σ.:
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 2027 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.
Ακολούθως την ίδια ημέρα τα εκλεγμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συνεδρίασαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως :
β) Συστήθηκε ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα κάτωθι:
Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω συνεδρίαση προέβη στον ορισμό των εν λόγω προσώπων – μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού διαπίστωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 του νόμου 4706/2020. Η θητεία της Επιτροπής συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 2024 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.
Την ίδια ημέρα τα εκλεγμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδρίασαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως :