ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»], σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Στο πλαίσιο του 9^ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα την 02.07.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η από 18.01.2024 εκλογή της κας ΝΕΝΔΟΥ Αικατερίνης του Σταύρου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους, κας ΚΑΡΤΣΑΝΗ Γεωργίας. Στη συνέχεια, και αφού η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, η κα ΝΕΝΔΟΥ Αικατερίνη εξελέγη ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 04.07.2024, ως εξής:

1. Τσινάβος Παναγιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος‧
2. Κοτσαμπάσης Γεώργιος του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος & Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου‧
3. Τσινάβος Γεώργιος του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος και αναπληρωτής του Προέδρου ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα‧
4. Νένδου Αικατερίνη του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
5. Κυριακίδης Αναστάσιος του Χαραλάμπους, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
6. Μούδιος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σέρρες, 4 Ιουλίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ