Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 23η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Αδριανείου αριθ. 29, Δήμος Αθηναίων Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.739.901 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,78% επί συνόλου 8.226.132 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.ilyda.com).
Στο 1ο θέμα και αφού έλαβε χώρα ειδική αναφορά και στην διευκρινιστική ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιηθεί ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας , όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.739.901
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,78%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.739.901
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.739.901
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26ης Απριλίου 2023, καθώς και την από 27 Απριλίου 2023 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2022.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.739.901
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,78%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.739.901
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.739.901
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 3ο θέμα υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.
Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2022 και ειδικότερα ενέκρινε την καταβολή μερίσματος συνολικού ποσού 164.522,64 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,02 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,019 Ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τρίτη , 18 Ιουλίου 2023 (record date).
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2022 ορίσθηκε η Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή , 21 Ιουλίου 2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.
Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.739.901
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,78%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.739.901
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.739.901
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2022, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.739.901
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,78%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.739.901
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.739.901
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).
Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.
Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.739.901
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,78%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.739.901
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.739.901
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη), για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία και την συμμετοχή τους στην διοίκηση της Εταιρείας κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.739.901
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,78%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.739.901
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.739.901
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 8ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2022 (01.01.2022- 31.12.2022), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.739.901
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,78%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.739.901
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.739.901
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.739.901
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,78%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.739.901
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.739.901
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.739.901
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,78%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.739.901
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.739.901
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 11ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 , και αναγνώσθηκε η από 01.06.2023 Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κλειόμενη εταιρική χρήση 20222 ( 01.01.2022 – 31.12.2022)
Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.739.901
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,78%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.739.901
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.739.901
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 13ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ,ήτοι του κ. Γεωργίου – Σπυρίδωνος Αλεξίου , σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Αθανάσιου Αναστασιάδη , η οποία παραίτηση έλαβε χώρα την 23-06-2023 σύμφωνα με τη σχετική ρητή δήλωσή του.
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο πλήρους και ουσιαστικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις ρυθμίσεις και επιταγές του ν. 4706/2020(ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις διατάξεις περί καταλληλότητας , πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο , και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας , εγκρίνεται ο ορισμός του κ. Γεωργίου – Σπυρίδωνος Αλεξίου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του αντικαθιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , στις 9 Ιουλίου 2026.
Ο ορισμός του κ. Γεωργίου Σπυρίδωνος Αλεξίου , πληροί στο σύνολο των παραμέτρων που αναφέρονται στον νόμο (4706/2020 κλπ) και στις πολιτικές που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία, ενώ παράλληλα ο ίδιος παρέχει τα εχέγγυα για την απονομή της συγκεκριμένης θέσεως και ιδιότητας σε αυτή,
Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ήδη αναρτηθεί στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.ilyda.com), όπου και θα παραμείνει αναρτημένο καθόλο το χρονικό διάστημα της θητείας αυτού
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.739.901
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,78%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.739.901
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.739.901
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 14ο θέμα έλαβε ομόφωνα την οριστική απόφαση περί ορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 στ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ως νέου μέλους της Ανεξάρτητης Μεικτής Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας του κ. Γεωργίου- Σπυρίδωνος Αλεξίου, ο οποίος αποτελεί κατά τα ανωτέρω ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, ήτοι του κ. Αθανάσιου Αναστασιάδη , πληρουμένων στο πρόσωπο του νέου μέλους, τόσο των κριτηρίων ανεξαρτησίας του ν. 4706/2020, όπως ισχύει όσο και του συνόλου των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017 όπως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.739.901
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,78%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.739.901
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.739.901
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2023
Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»