ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 13/02/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα Γραφεία της Εταιρίας, Σπ. Τρικούπη 60 και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για την Αύξηση και την Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ως εξής: α. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό 23.661.250,24 Euro με την κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ποσού "Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" χωρίς την έκδοση νέων μετοχών. β. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 36.490.415,24 Euro, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από τις συσσωρευθείσες ζημιές της Εταιρείας μέχρι 31.12.2005, χωρίς την ακύρωση των μετοχών. γ. Αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,59 Euro που είναι σήμερα σε 0,30 Euro, προκειμένου να μη μεταβληθεί ο σημερινός αριθμός των μετοχών (44.238.500) στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο λόγω της πιο πάνω αύξησης - μείωσης αυτού. δ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 2. Λήψη απόφασης για περαιτέρω αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ως εξής: α. Αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 Euro σε 0,60 Euro η κάθε μία, με αντίστοιχη μείωση των μετοχών της Εταιρείας, σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή, για κάθε δύο (2) παλαιές και β. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, είναι υποχρεωμένοι: 1. Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που θα αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. 2. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96. Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 1ος όροφος ή να αποσταλούν με fax στον αριθμό 210 82.33.849.