ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/02/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, 8ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 14.9.2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης κατ΄άρθρο 69 του κ.ν. 2190/20, γ) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας και δ) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Έκθεσης της Ελεγκτικής Εταιρίας «Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, λόγω της απορρόφησης της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ και τροποποίηση του άρθρου 3 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της. 4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης. 5. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας ο οποίος θα τη δεσμεύει στην επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τα θέματα της συγχώνευσης. 6. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει λοιπά ζητήματα που τυχόν ανακύψουν από τη συγχώνευση (π.χ. κλασματικά δικαιώματα) σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία. 7. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρίας σχετικά με την συγχώνευση της με απορρόφηση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. 8. Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρίας. 9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των πέντε ημερών πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρίας τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων.