ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 03/04/2007, ημέρα Τρίτη, και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, οδός Πατρόκλου 5-7, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για την ακύρωση ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν μέσω Χρηματιστηρίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 12 και 13 του κν. 2190/1920. 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία ακύρωσης των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν μέσω Χρηματιστηρίου με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στην υπηρεσία των μετόχων της Εταιρείας (Πατρόκλου αρ. 5-7, Μαρούσι τ.κ.151 25). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17).
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 13/04/2007, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:30, στο Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL (αίθουσα APHRODITE III), Λεωφόρο Συγγρού 89-93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006). Υποβολή και έγκριση της σχετικής Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή και του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006) και καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής του μερίσματος και χρόνος πληρωμής του. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2006. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2007 (01/01/2007 έως 31/12/2007). 5. Έγκριση Αμοιβών και αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του έτους 2006 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για το έτος 2007 κατά τα άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210 - 9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210- 9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.