ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/04/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ιβύκου 4, Παγκράτι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη δραστηριότητα της εταιρίας και παροχή συναφών εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως αναφορικά με την επωνυμία της εταιρίας. 3. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. 5. Εγκρίσεις για υπογραφή συμβάσεων και κατά τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και παροχή συναφών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Καλούνται όθεν οι κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με τη δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους προκειμένου να μετάσχουν νόμιμα στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Ειδικότερα όσοι εκ των κ. μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει και κατέχουν άϋλους τίτλους, καλούνται να δεσμεύσουν τις άϋλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωσή τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι κ.κ. μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά νομιμοποιητικά της μετοχικής τους ιδιότητας έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.