ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 10/05/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο Πικέρμι Αττικής, 21ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Ανάκληση της από 27-6-2006 ληφθείσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και της από 23-11-2006 ληφθείσας απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και τροποποίησης του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού αυτής και λήψη νέας σχετικής αποφάσεως. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού αυτής. 3. Σύντμηση της ελάχιστης προθεσμίας καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από ένα (1) μήνα σε δεκαπέντε (15) ημέρες και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 3 του καταστατικού αυτής. 4. Σύντμηση της ελάχιστης προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης από ένα (1) μήνα σε δεκαπέντε (15) ημέρες και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 7 παρ. 3 του καταστατικού αυτής. 5. Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στο Γραμματέα της, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν: Εάν οι αποϋλοποιημένες μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. Εάν οι αποϋλοποιημένες μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.