Συνοπτικές Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 16ης Ιουλίου 2021
N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 16.7.2021, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 5 μέτοχοι, εκπροσωπούνται 4.508.220 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία 54,17 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 493.900 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
Θέμα 1ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εξέλεξε νέο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, ως ακολούθως:
1. Αρετή Λεβεντέρη
2. Peter Keil
3. Λητώ Λεβεντέρη
4. Λήδα Λεβεντέρη
5. Karl Heinz Lenninghaus
6. Χαλκιά Χρυσούλα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
7. Βογιατζής Αθανάσιος
8. Λεκάκης Εμμανουήλ- Ευάγγελος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
9. Θεοδώρου Ιωάννης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής
Σημειώνεται ότι τα ως άνω μέλη Δ.Σ. εξελέγησαν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση αφού διακριβώθηκαν τα ακόλουθα:
α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν.4706/2020.
Υπέρ 4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 2ο Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να προχωρήσει στην εκλογή Επιτροπής Ελέγχου που θα απαρτίζεται από τρία μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:
Τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 Ν. 3016.2002 και των διατάξεων του Ν. 4706/2020, επίσης διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δράσης της εταιρείας ενώ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης και Ιωάννης Θεοδώρου, διαθέτουν επαρκή γνώστη στην ελεγκτική.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης κάνει δεκτή την εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει παμψηφεί και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελο Λεκάκη του Νικολάου, τον Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου , αμφότεροι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, και τον Σπυρίδωνα Μπέτα του Ιωάννη τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ
Η ανωτέρω Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη μικτή επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ. 1 του ν. 4449/2017.
Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής ελέγχου πληρούν τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις και ειδικότερα του άρθρου 4, του Ν. 3016/2020 και του ν. 4706/2020.
Η θητεία αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής.
Υπέρ 4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 3ο Εκλογή και Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
Σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν 4706/2020 οι Επιτροπές Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ βάσει του ¶ρθρου 10 , παρ 2 οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι δυνατόν να ανατεθούν σε μία Επιτροπή.
Κατά συνέπεια η Εκλογή και σύσταση της ανωτέρω Επιτροπής θα μπορούσε να γίνει με απόφαση του Δ.Σ και δεν ήταν απαραίτητο να αποτελέσει θέμα της παρούσης
Γενικής Συνέλευσης.
Δεδομένου όμως ότι το θέμα συμπεριλήφθηκε για συζήτηση μεταξύ των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης , η Πρόεδρος εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω προσώπων προκειμένου να στελεχώσουν την Επιτροπή :
Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου
Χρυσούλα Χαλκιά του Δημητρίου
Αθανάσιος Βογιατζής του Γεωργίου
Μετά από συζήτηση η Συνέλευση αποδέχθηκε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως κατωτέρω :
Υπέρ 4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι
Θέμα 4ο Έγκριση Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ν.4706/2020.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, εγκρίθηκε με την από 20.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.leventeris.gr).
Υπέρ 4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 5ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις