ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Έκτακτη  ΓΣ της 7/6/2021 αποφάσισε τα κάτωθι:

Ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ  ήταν  13, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  20.292.333  ήτοι  ποσοστό 84,60% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθούν άμεσα.

Θέμα 1^ον: Εκλογή νέων Μελών ΔΣ λόγω λήξης της θητεία του.

η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την εκλογή του νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από τους παρακάτω:

1. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1971 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Πατρόκλου 19, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΜ 824994 ΔΑΤ  του Υ.Α.Λάρισας.
2. Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου, Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1946 και κατοικεί στην Λάρισα Ιουστινιανού 28, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΒ 102973/18-1-06 Δ.Α.Τ του Υ.Α.  Λάρισας.
3. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1964 και κατοικεί στην Νίκαια Λάρισας, τέρμα Γράμμου, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΜ 826307/28-7-2016  ΔΑΤ του ΑΤ Περιφέρειας  Λάρισας.
4. Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1973 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Ιουστινιανού 28, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΒ 833639/9-10-2006 ΔΑΤ της Υ.Α. Λάρισας.
5. Παναγιώτης Μαυρομμάτης του Αντωνίου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1968 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Ιάσωνος 45, κάτοχος του υπ.αριθμ. ΑΖ 761333/21-11-2007 ΔΑΤ του  Υ.Α Λάρισας.
6. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1968 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Νικηταρά 66, κάτοχος του υπ.αριθμ. ΑΒ 832108/26-7-2006 ΔΑΤ του Υ.Α Λάρισας.
7. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου, Δικηγόρος που γεννήθηκε στη Ελιά Γόννων, το 1958 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Μ. Αλεξάνδρου 4, κάτοχος του υπ.αριθμ. ΑΒ 424890/17-7-2006 ΔΑΤ του Υ.Α Λάρισας.
8. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα, Νομικός, που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1979 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Υψηλάντου 98, κάτοχος του υπ.αριθμ. Χ 136584/19-7-2002 ΔΑΤ του Αστ.Τμήμα Παγκρατίου.
9. Ιωάννης Χατζηευθυμίου του Γεωργίου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1974 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Σκουφά 18  κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΚ 964918/27-7-12 του Τ.Α. Λάρισας.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Έλληνες υπήκοοι. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 8 του καταστατικού είναι εξαετής, ήτοι μέχρι την 6/6/2027.

  Θέμα 2^ον: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

η Γενική Συνέλευση ορίζει την Επιτροπή Ελέγχου η οποία από τώρα και εις το εξής θα απαρτίζεται από τα παρακάτω τρία μέλη:

1. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος,  
2. Νικολέττα Μπασδέκη,  
3. Παναγιούλα Γεωργιάδη,  

 Η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου έγινε από μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ.