Η Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας (ΝΑΒ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η αρμόδια αρχή καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος (AUSTRAC) ενεργοποίησε τη διεξαγωγή μιας έρευνας, αφού διατυπώθηκαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση της τράπεζας με τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Η Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας (ΝΑΒ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η αρμόδια αρχή καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος (AUSTRAC) ενεργοποίησε τη διεξαγωγή μιας έρευνας, αφού διατυπώθηκαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση της τράπεζας με τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Ανησυχίες σχετικά «με το ενδεχόμενο σοβαρής και συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης» αναφορικά με τις διαδικασίες εξακρίβωσης στοιχείων πελατών, τη διεξαγωγή επισταμένης έρευνας αναφορικά με τους πελάτες της τράπεζας, αλλά και της συμμόρφωσης της ΝΑΒ με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, που αναφέρθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία της AUSTRAC για την επιβολή του νόμου, η οποία ενεργοποίησε τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας, σύμφωνα με τη ΝΑΒ.
Η ίδια τράπεζα είχε αναφέρει στο παρελθόν ατέλειες στα συστήματα που χρησιμοποιεί κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος απευθυνόμενη στις αρμόδιες αρχές, ενώ συνεργάζονταν με την AUSTRAC για την ενίσχυση των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.
Η ΝΑΒ ανακοίνωσε επίσης ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters