ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην αίθουσα Συσκέψεων του 6ου ορόφου του κτιρίου της Τράπεζας Πειραιώς, Λ. Συγγρού 87, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ' άρθρο 23 ν.2778/1999, για την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006 έως 31.12.2006). 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2006 (01.01.2006 έως 31.12.2006). 3. Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2006. 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2007. 5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999. 8. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρειών συνδεδεμένων με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 9. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, η οποία θα εκδοθεί από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), την οποία πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, στα γραφεία της εταιρείας (Κοραή 5), τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.