ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στo ξενοδοχείο HILTON, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Δήμος Αθηναίων, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της δεκάτης εβδόμης εταιρικής χρήσεως, από 1.1.2006 έως 31.12.2006, και των επ' αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006. 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών χρήσεως 2007. 4. Έγκριση οκταμελούς συνθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Σύμβαση Διευθύνοντος Συμβούλου. 6. Λοιπές ανακοινώσεις. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των καταχωρημένων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους ή της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των τυχόν αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της εταιρείας (Ρούσου 4 και Λ. Μεσογείων - Αθήνα) τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
VETERIN Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 18/06/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στο ξενοδοχείο ATHENAUM INTERCONTINENTAL, αίθουσα Athenaum Conference Center (Main Lobby), Λεωφ. Συγγρού 89-93, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/1920 και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 3. Τροποποίηση των άρθρων 6, 19, 25 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 3156/2003. 4. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 1γ του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας). 5. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκδίδει Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (άρθρα 3α και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας). 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Π. Φάληρο Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 34) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Π. Φάληρο Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 34) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 19/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 24Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006. 3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007. Καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920. 5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά σε είδος και ειδικότερα με εισφορά μέχρι 27.231.376 μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τους μετόχους της. Έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν, υπέρ των μετόχων της ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι οποίοι θα εισφέρουν τις μετοχές τους. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης της Επιτροπής του άρθρου 9 κ.ν.2190/1920. Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης των μετοχών και των όρων της αύξησης. Δικαίωμα απόληψης μερίσματος των μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Ερ. Σταυρού 4, Αμαρούσιο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 19/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 24Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006. 3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και 32 του ν. 3371/2005. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Δραγατσανίου αρ. 8, Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 20/06/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην Αίθουσα PACIFIC I,II του ξενοδοχείου N.J.V ATHENS PLAZA, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006 -31.12.2006). 3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006) καθώς και για της Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2007 - 31.12.2007. 6. Εκλογή ελεγκτών από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2007. 7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Απόκτηση ιδίων κοινών μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 9. Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. 10. Έγκριση μεταβιβάσεως του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής στην θυγατρική τεχνική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΚΑΤ ΕΤΑΝ ΑΤΕ" και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 11. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρείας στην έδρα της (οδός Αυγής 53 και Ποταμού, 145 64 Κηφισιά, αρμόδιος κ. Ανδρέας Βουράκης, Υπεύθυνος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09-14:00 π.μ,) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και την 14η Ιουνίου 2007). Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ιδίας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Επίσης εντός της ιδίας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κκ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι’ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν, ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας, τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Καβαλιεράτου 7, Κάτω Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006) και των επ αυτών αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις κατά την χρήση 2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της απορροφηθείσας εταιρείας ROTONDA A.E. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 4. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Επικύρωση, έγκριση μεταβολών του Διοικητικού Συμβουλίου (Παραίτηση μελών και αναπλήρωση αυτών). 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 7. Ειδική έγκριση κατ άρθρα 23α και 24 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ., Δ/ντών ως και συνδεδεμένων εταιρειών. 8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις, προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ αυτών. Οι κ.κ. μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Καβαλιεράτου αρ. 7 Κάτω Κηφισιά Αττικής) τη σχετική βεβαίωση περί δέσμευσης των μετοχών τους είτε από τον Χειριστή τους (εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), είτε από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Με τήρηση της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των μετόχων.Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σε αυτή μετά από σχετική άδειά της.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Α. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006, οι οποίες έχουν συνταγεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). Έγκριση διαθέσεως κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006. 3. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2006. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της επικειμένης λήξεως της θητείας του υφισταμένου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 §1 κ.ν.2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς. 7. Απόκτηση μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ιδίων μετοχών της Εταιρείας, μέχρι ποσοστού 9% του συνόλου των κοινών και μέχρι ποσοστού 9% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών, καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των αγορών και του χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου οι αγορές θα συντελεσθούν και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων προς τούτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο (άρθρο 16§§5 επ. του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει). 8. Ανακοίνωση καταλόγου κατ’ άρθρο 16 §11 κ.ν.2190/1920, αναφορικά με την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν: - Να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. - Εάν μετά την αποϋλοποίηση των μετοχών τους, αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. - Να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, Αμαρούσιο), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι και της Παρασκευής, 15ης Ιουνίου 2007.
Β. Εκτακτη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 22/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με θέμα ημερησίας διάταξης: Απόκτηση μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ιδίων μετοχών της Εταιρείας, μέχρι ποσοστού 9% του συνόλου των κοινών και μέχρι ποσοστού 9% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών, καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των αγορών και του χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου οι αγορές θα συντελεσθούν και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων προς τούτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο (άρθρο 16§§5 επ. του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν: - Να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. - Εάν μετά την αποϋλοποίηση των μετοχών τους, αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. - Να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, Αμαρούσιο), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι και της Παρασκευής, 15ης Ιουνίου 2007.
Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Μίνωος 10 - 16, Ν. Κόσμος, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2006. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν στην υπόλογη χρήση. 3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2007. 4. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Επικύρωση Διορισμού νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατ άρθρον 13 του Καταστατικού. 6. Διάφορες Ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος οι Μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Μίνωος 10 - 16, Ν. Κόσμος), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης.