ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 12/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα, με θέμα ημερησίας διάταξης: Έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της Τράπεζας, ως και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. Για να λάβουν μέρος στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: 1. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και τις 7/6/2007, ημέρα Πέμπτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων-Αιόλου 93, ισόγειο). 2. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και τις 7/6/2007, ημέρα Πέμπτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο, και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσωπεύσεως η Υπηρεσία της Τράπεζας, στην οποία έχουν αυτά παραδοθεί. Όσοι από τους μετόχους, φυσικά πρόσωπα, επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο οφείλουν να παραδώσουν στην Τράπεζα τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως αυτών εντός της ίδιας παραπάνω προθεσμίας (δηλαδή μέχρι και τις 7/6/2007 ημέρα Πέμπτη). Προς διευκόλυνση των κ. Μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (τηλ. επικοινωνίας Υποδιεύθυνσης Μετόχων 210-3343414,16,21, 26,28,60,94, fax 210-3343404, 3343406, 3343410).
ΟΤΕ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρίας, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, Κηφισίας 99, Μαρούσι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2006, καθώς και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Ατομικών και Ενοποιημένων) της 31ης Δεκεμβρίου 2006. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής της. 4. Ανανέωση της σύμβασης για την κάλυψη - ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. 5. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2006 και καθορισμός αποζημιώσεων των ως άνω για τη χρήση 2007. 6. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2006, και καθορισμός ύψους ειδικής αμοιβής απόδοσης για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 2007. Έγκριση τροποποίησης του σχετικού όρου της σύμβασής του με τον ΟΤΕ και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. 7. Έγκριση βασικών όρων σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, για ανάθεση έργου σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. 8. Έγκριση απόσχισης του κλάδου των διεθνών εγκαταστάσεων και διεθνών καλωδιακών υποδομών καθώς και των αδειών χρήσης του συστήματος τιμολόγησης INTEC-ITU της ΟΤΕ Α.Ε και εισφοράς του στη θυγατρικής εταιρεία με την επωνυμία ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (OTEGlobe) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.2166/1933 και 2937/2001. Καθορισμός των όρων της σύμβασης εισφοράς του υπόψη κλάδου και ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σχετικής πράξης. 9. Έγκριση αγοράς από την ΟΤΕ Α.Ε. δικών της μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920. 10. Εκλογή για τριετή θητεία πέντε νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων μελών του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Καταστατικού και ορισμός ανεξαρτήτων μελών. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο τμήμα Διαχείρισης Μετοχολογίου του ΟΤΕ. Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων τους. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ), το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την εταιρεία αυτή τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο τμήμα Διαχείρισης Μετοχολογίου του ΟΤΕ, Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων τους.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Α. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, την 21/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ, Αίθουσα Αριστοτέλης II, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την Τράπεζα της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920, του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. 2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Εκθέσεων και λοιπών Δηλώσεων Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου σχετικά με τις αποτιμήσεις των συγχωνευόμενων εταιριών και τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών κατ' άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2006 και των Εκθέσεων Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997. 3. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως από την Τράπεζα της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920). 4. Ορισμός εκπροσώπου της Τράπεζας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης μεταξύ της Τράπεζας, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 5. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση συμβάσεων με τον σύμβουλο, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση του πληροφοριακού εντύπου του άρθρου 4 παρ. 2 στοιχ. δ' του ν. 3401/2005, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. 6. Κατάργηση των προνομίων και μετατροπή των προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου σε κοινές μετά ψήφου μετοχές και τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Τράπεζας. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου των απορροφώμενων εταιριών "MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", β) με κεφαλαιοποίηση μέρους Λογαριασμού Αποθεματικού Διαφοράς από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ, μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας. 8. Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Τράπεζας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Τράπεζας. 9. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920. 10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση δικαιούνται να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Ζεφύρου αρ.56, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17564) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.
Β. Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, την 21/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ, Αίθουσα Αριστοτέλης II, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση κατ' άρθρον 72 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως από την Τράπεζα της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920, του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. 2. Κατάργηση των προνομίων των προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου της Τράπεζας και μετατροπή αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. Στη Συνέλευση δικαιούνται να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων Προνομιούχων Μετοχών, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους αυτών μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Ζεφύρου αρ.56, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17564) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.
Γ. Συνέλευση, των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε από την Τράπεζα δυνάμει των αποφάσεων της από 28.6.2001 Α' Επαναληπτικής και μετ' αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, της από 28.6.2001 Α' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών και των από 3.10.2002 και 19.11.2002 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την 21/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στο ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ, Αίθουσα Αριστοτέλης II, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40, με θέμα ημερησίας διάταξης: Έγκριση κατ' άρθρον 70 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως από την Τράπεζα της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920, του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. Στη Συνέλευση δικαιούνται να παραστούν όλοι οι Ομολογιούχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Ομολογιούχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι ομολογίες τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών" [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.)], για ομολογίες που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ομολογιών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Ομολογιών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών" αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Ζεφύρου αρ. 56, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17564) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης.
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της, 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, στον Αγιο Στέφανο Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ της χρήσης 2006 (από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006) μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων. 2. Διάθεση Αποθεματικών και Υπολοίπων Κερδών εις Νέον της 31ης Δεκεμβρίου 2006. Έγκριση επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρίας, υπαγωγή τους σε αναπτυξιακούς νόμους και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών/υπολοίπων κερδών εις Νέον προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την χρήση 2007. 5. Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας. 6. Αύξηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έγκριση εκλογής και επικύρωση της ιδιότητας των νέων μελών Δ.Σ. ως Ανεξαρτήτων, Μη Εκτελεστικών και Εκτελεστικών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002. 9. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2006 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 10. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία. 11. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. 12. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 και το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρίας, οφείλουν να καταθέσουν στο τμήμα μετόχων της Εταιρίας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών, μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου.
ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στη θέση Λουτρό Αχαρνών, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Oρκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 1/1-31/12/2006. 2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2006. 3. Απόφαση για τη διάθεση των κερδών χρήσης 2006. 4. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2006 μετά από ανάγνωση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006. 6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής του. 7. Εγκριση συμβάσεων εργασίας και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2007. 8. Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν, από το χειριστή του λογαριασμού τους ή απ’ ευθείας από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, βεβαίωση δέσμευσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητάς τους.
FORTHNET A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στην έδρα της Εταιρίας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2006 έως 31/12/2006 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσεως 1/1/2006 έως 31/12/2006. 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/1/2007 έως 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2006 και καθορισμός παροχών και αμοιβών για τη χρήση 2007. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού ως προς το "Διακριτικό Τίτλο" της Εταιρείας. 7. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 8. Ενημέρωση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της εταιρείας για αγορά ιδίων μετοχών της μέσω του Χ.Α., που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης.6.2006 και λήψη απόφασης για την αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 9. Διάφορες ανακοινώσεις-Γενική Ενημέρωση. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της FORTHnet, Ατθίδων 4, Καλλιθέα 17671, Αττική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες (δηλαδή μέχρι και την 15/6/2007, ημέρα Παρασκευή) πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της FORTHnet, Ατθίδων 4, Καλλιθέα 17671, Αττική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες (δηλαδή μέχρι και την 15/6/2007, ημέρα Παρασκευή) πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).
MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας, στον Αγιο Στέφανο Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006. 3. Εκλογή Τακτικών & Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2007-31.12.2007, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών μελών Δ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) που κατεβλήθησαν για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006 και προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) των προαναφερομένων για τη χρήση 2007. 5. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών που ανήκουν στον Όμιλο ή όχι και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση λόγω ενσωμάτωσης της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1/12/2006 λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock option). 7. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ανώτατου συνολικού ποσού των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000 Euro), διάρκειας μέχρι δεκαπέντε (15) ετών, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού ομολογιακού δανείου. 8.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας - ¶γιος Στέφανος Αττικής), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοι τους να τις δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε, και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας ¶γιος Στέφανος Αττικής), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 24/06/2007, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, στη Μυτιλήνη, επί του πλοίου της Εταιρίας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2006,της εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2006. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2006 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση. 4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωκράτη Καββαδία του Κωνσταντίνου. 6. Θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και τροποποίηση υφισταμένων σχετικών προγραμμάτων. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, συνεπεία της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την 1101η /22-12-2006 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λόγω εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920. 8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση και δωρεάν διανομή στους μετόχους, νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, τα παρακάτω έγγραφα: - Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και έχουν Χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) στο Σ.Α.Τ. θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει η Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. - Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν Χειριστή αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της ΕΧΑΕ θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στην ΕΧΑΕ, και να προσκομίσουν την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. - Όσοι δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα αποθετήρια τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά της εν λόγω κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
(Ορθή Επανάληψη) - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 25/06/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Ολύμπου 32, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας (σε Ενοποιημένη και μη βάση) για τη χρήση 2006 (01.01.2006-31.12.2006) και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής, την ημερομηνία αποκοπής και το χρονικό διάστημα της καταβολής του μερίσματος. 2. Υποβολή προς έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (σε Ενοποιημένη και μη βάση) για τη χρήση 2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2006. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση του 2007. 5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (παρ. 2 του άρθρου 24 του K.Ν.2190/1920) σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006. 6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του K.N.2190/1920. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν στην Εταιρία (Ολύμπου 32, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779713) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην Εταιρία (Ολύμπου 32, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779713) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν έγκαιρα τις Βεβαιώσεις τους καθώς και, σε περίπτωση που δεν παρευρεθούν οι ίδιοι, τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρίας, Χελμού 21, στον Αγιο Στέφανο Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 33ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2006 έως 31-12-2006. 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 33ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2006 έως 31-12-2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 33ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2006 έως 31-12-2006. 4. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Έγκριση εκλογής δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. 6. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαχειριστική περίοδο από 1-1-2007 έως 31-12-2007 και καθορισμός αμοιβής των. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην έδρα της εταιρείας (Χελμού 21, 145 65 ¶γιος Στέφανος Αττικής - τηλ. 2108145310, fax 2108141980). Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης της Ε.Χ.Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), η οποία εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην ανωτέρω διεύθυνση. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην αίθουσα της Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Ακαδημίας 20, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τεσσαρακοστής τέταρτης εταιρικής χρήσεως, που έληξε την 31.12.2006 μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2006. 3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2006 και 2007. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2007. 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχομένων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan) προς στελέχη της Εταιρείας. 8. Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το άρθρο δέκα οκτώ (18) του καταστατικού οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για τη Συνέλευση ημερομηνία: Α) Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας (οδός Βουκουρεστίου αρ. 32), μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα - εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου. Β) Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας (Βουκουρεστίου 32), μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα - εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου.
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Ευτυχίδου 45, Παγκράτι, 2ος όροφος, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2006 (01.01.2006 μέχρι 31.12.2006) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2007 και έγκριση αμοιβών χρήσεως 2006. 6. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 7. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στο γραφείο Μετόχων της εταιρείας (Ευτυχίδου αρ. 45 - Παγκράτι - Αθήνα - Τ.Κ. 116 34) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Μεσογείων 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, Κτίριο Α', 4ος όροφος, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Aνάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2006. 2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006. 3. Λήψη αποφάσεως επί της διανομής των κερδών χρήσεως 2006 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2006 έως 31.12.2006). 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 5. Εκλογή ενός Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2007. 6. Έγκρισις των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2006 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2007. 7. Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 5 Ν. 2190/1920. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για την συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 22/6/2006). Στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του. 2. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού σχετικά με την εταιρική επωνυμία. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία (τηλ. 210 6686000) τις βεβαιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν 2396/96, για τη δέσμευση των μετοχών τους.
ΡΙΝΤΕΝΚΟ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αμαρουσίου, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1 31/12/2006, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Διανομής Κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή ως Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1/1 - 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση - προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Όλοι οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Αιγιαλείας 52 Παράδεισος Αμαρουσίου) τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογ/σμού τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας, Αγίας Παρασκευής 36-38, στον Δήμο Περιστερίου, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως και 31/12/2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών τους για το διάστημα μέχρι 30/6/2008. 6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ και λοιπά πρόσωπα του άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920. 7. Έγκριση μισθών μελών του Δ.Σ για την παροχή εργασίας τους στην Εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη Δ.Σ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 και 24 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920. 8. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και Γραμματέα να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. 9. Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν: 1. Εάν οι μετοχές τους, δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, οδός Αγ. Παρασκευής 36-38, Περιστέρι, (γραφείο μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα. 2. Εάν οι μετοχές τους, βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Αγ. Παρασκευής 36-38, Περιστέρι, (γραφείο μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας την βεβαίωση (απόδειξη) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα της κατάθεσης της βεβαιώσεως του Κ.Α.Α και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης αυτών.
ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.
Α. Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, την 30/06/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, στην εδρα της Εταιρίας, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής τέταρτης εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2006 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (ορκωτών). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2006. 3. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Δ.Σ που απασχολούνται στην εταιρία και προέγκριση για την επόμενη χρήση. 4. Έγκριση αμοιβών ορκωτών ελεγκτών για χρήση 2006. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την χρήση 2007 και καθορισμός αμοιβής τους. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρίας, πρέπει να δεσμεύσουν νόμιμα τις μετοχές τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.
Β. Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 30/06/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στην εδρα της Εταιρίας, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Ενημέρωση επί των αποφάσεων που έλαβε η συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών. 2.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρίας, πρέπει να δεσμεύσουν νόμιμα τις μετοχές τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.