REGENCY ENTERTAINMENT Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στην Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006 (απλών και ενοποιημένων) μετά της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως. 3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβής των για το 2007. 4. Έγκριση διανομής μερισμάτων από φορολογηθέντα κέρδη χρήσης 2006. 5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς κατ' άρθρο 23 παρ.1 του ΚΝ 2190/1920. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Επειδή οι μετοχές της Εταιρίας είναι πλήρως αποϋλοποιημένες, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση δηλαδή μέχρι την 23/6/2007 στα γραφεία της Εταιρίας (Αγ. Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι 151 24, Tηλ. 210 6149800, Fax: 210 6149801), προκειμένου οι κ.κ. Μέτοχοι να μπορούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, στην έδρα της Εταιρίας, Λ. Μεσογείων 357-359, Μέγαρο ΑΡΚΑΤ, στο Χαλάνδρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2006. 2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) του Ομίλου και της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2006. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρίας για τη χρήση 1/1 - 31/12/2006. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα και τη διαχείριση της εταιρίας για την χρήση 1/1 - 31/12/2006. 5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για την χρήση 1/1 - 31/12/2007. 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση της αμοιβής τους για την διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/2007, καθώς επίσης έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Ακύρωση 86.118 ιδίων μετοχών της Εταιρίας με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων και αποθεματικών των διατάξεων του Ν. 1828/89 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 9. Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν παραιτήσεων, γενομένων εντός του 2006. 10. Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις. Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο να προσκομίσουν στο Ταμείο της εταιρίας επί της Λ. Μεσογείων 357-359 στο Χαλάνδρι, πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: - Σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών από τους χειριστές τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. - Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ημερών πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι’ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.