Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 13/07/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ν. Μοναστηρίου 134, στο Δήμο Ελευθερίου - Κορδελιού Θεσσαλονίκης, -για να αποφασίσουν για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση των οποίων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2007: α) ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως απαρτίας, όσον αφορά στα υπ’ αριθμόν 7 και 8 (νυν 1 και 2) θέματα της ημερήσιας διάταξης και β) αναβλήθηκε όσον αφορά στο υπ’ αριθμόν 10 (νυν 3) θέμα της ημερήσιας διάταξης- με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάκληση της από 18.7.2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας περί: α) αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) ισόποσης μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 3. Αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι Μέτοχοι της εταιρίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κάτοχοι κοινών μετοχών με ψήφο. Κάθε κοινή μετοχή με ψήφο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση υποχρεούνται να δεσμεύσουν - μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να έχουν καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως. Οι Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17) και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν ως ανωτέρω πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.
ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.
Α’ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 13/07/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία διοίκησης της Εταιρίας, Συμεωνίδη 57, του Δήμου Πυλαίας, στην Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2006 έως 31.12.2006 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της εταιρίας κατά την χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την χρήση 1.1.2007 έως 31.12.2007. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν στην χρήση 2006 και προέγκριση και καθορισμός αμοιβών αυτών για την χρήση 2007 και μέχρι 30.06.2008. 5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Στη συνέλευση δικαιούνται κατά το καταστατικό να παραστούν όλοι οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κκ μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν / προσκομίσουν στα γραφεία διοίκησης της εταιρείας, οδός Συμεωνίδη 57, Πυλαία, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση τα παρακάτω: α) εάν οι μετοχές τους δεν είναι σε ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να την προσκομίσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, β) εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα προσκομίσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τη βεβαίωση (απόδειξη) του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας στην Ελλάδα περί της κατάθεσης της βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Οι κκ μέτοχοι έχουν την δυνατότητα ορισμού πληρεξουσίου. Έντυπο πληρεξουσιότητας διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας στη διεύθυνση www.e-h.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι κκ μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης μετόχων κο Στράτο Καλαμάντη, στο τηλ.: 2310 989170.
ΛΑΝ - ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/07/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/20, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007. 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2007. 4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 5. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας των μετοχών και ισόποση διαγραφή ζημιών. 6. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split). 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 8. Τροποποίηση των άρθρων 6, 11, 14, 16, 18, 21, 29, 30, 32 του Καταστατικού, κατάργηση των άρθρων 37 και 38 και Κωδικοποίηση του νέου τροποποιημένου Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 9. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Τροποποίηση προγράμματος διάθεσης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών. 11. Έγκριση ή/και προέγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23α ΚΝ 2190/20. 12. Λοιπές εγκρίσεις - Ανακοινώσεις. 13. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι (τηλ.210-5708000, fax: 210-5708758).
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/07/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2, στον Πειραιά, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση των άρθρων 3,4 και 13 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευση τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευση τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/07/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Μενεξέδων 6, στην Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2006 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση καταβληθεισομένων αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2006 και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση με εξαγορά της εταιρείας από την εταιρία "Τραμουντάνα Συμμετοχών Ανώνυμος Εταιρεία" σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 (άρθρο 69 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 του κ.ν. 2190/1920), και του ν. 2166/1993 και ειδικότερα: (i) έγκριση του από 2.4.2007 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Εξαγορά, (ii) έγκριση της από 2.4.2007 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, (iii) έγκριση της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ν. 2166/1993, καθώς και των εκθέσεων αποτίμησης της HSBC Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. και Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. για το δίκαιο ή/και εύλογο και λογικό του προτεινόμενου τιμήματος εξαγοράς, (iv) έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση με εξαγορά της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 72 του ΚΝ 2190/1920 και (v) oρισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της συγχώνευσης με εξαγορά του άρθρου 74 του ΚΝ 2190/1920. 9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από την εν λόγω συγχώνευση. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης τις Βεβαιώσεις Δέσμευσης των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Κ.Α.Α., στο Ταμείο της Εταιρείας (Μενεξέδων 6, Κηφισιά). Μέχρι την ημερομηνία αυτή, πρέπει να υποβληθούν στην εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.
A.S. COMPANY Α.Ε.
Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 17/07/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, 2ο χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση για σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι του ποσού δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 Euro). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας, θα πρέπει να καταθέσουν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών τους, η οποία εκδίδεται μέσω του χειριστή Λογαριασμού τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο στο Ωραιόκαστρο, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, 18/07/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Μεσογείων 357-359, Μέγαρο ΑΡΚΑΤ, στο Χαλάνδρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2006. 2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) του Ομίλου και της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2006. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρίας για τη χρήση 1/1 - 31/12/2006. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα και τη διαχείριση της εταιρίας για την χρήση 1/1 - 31/12/2006. 5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για την χρήση 1/1 - 31/12/2007. 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση της αμοιβής τους για την διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/2007, καθώς επίσης έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Ακύρωση 86.118 ιδίων μετοχών της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. 8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων και αποθεματικών των διατάξεων του Ν. 1828/89 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 9. Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν παραιτήσεων, γενομένων εντός του 2006. 10. Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις. Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο να προσκομίσουν στο Ταμείο της εταιρίας επί της Λ. Μεσογείων 357-359 στο Χαλάνδρι, πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: - Σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών από τους χειριστές τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. - Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ημερών πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
Α. Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, την 19/07/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίαs, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, στο Δήμο Αμαρουσίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας κατά τα ανωτέρω. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Β. Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 19/07/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της Εταιρίαs, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, στο Δήμο Αμαρουσίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας κατά τα ανωτέρω. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.