ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 02.09.2020 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.».

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που πραγματοποιήθηκε στις 02-09-2020 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου οκτώ (8) μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 20.908.777 μετοχές και ψήφους, που αντιστοιχούν στο 75,09% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 € διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 €, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Θέμα  1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,09% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι  ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σε απλή και  ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΝΑΙ=  (100%) 20.908.777 ψήφοι          ΟΧΙ= (0%) 0 ψήφοι        ΠΑΡΩΝ= (0%) 0 ψήφοι

Θέμα  2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2019 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,09% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εγκρίθηκε  η συνολική διαχείριση της εταιρείας  και απηλλάγησαν  οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2019.

ΝΑΙ=  (100%) 20.908.777 ψήφοι          ΟΧΙ= (0%) 0 ψήφοι        ΠΑΡΩΝ= (0%) 0 ψήφοι

Θέμα 3^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,09% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εγκρίθηκε  η διάθεση των αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2019.

ΝΑΙ=  (100%) 20.908.777 ψήφοι          ΟΧΙ= (0%) 0 ψήφοι        ΠΑΡΩΝ= (0%) 0 ψήφοι

Θέμα 4^ο: Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες  προς  την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2019, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική  χρήση 2020.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,09% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2019.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις αμοιβές του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 ως κάτωθι:

• Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ένεκα της καθημερινής και αδιαλείπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας, ως εκ της θέσεώς του, καθώς και της συνεχούς απασχόλησής του σε κάθε θέμα που άπτεται στην εξέλιξη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην σύναψη σχετικών συμβάσεων με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και της καθημερινής ενασχόλησης του και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών προς την εταιρεία αναφορικά με την διοίκηση και οργάνωση όλων των τμημάτων της έως του ποσού των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (660.000,00) Ευρώ συνολικού κόστους ετησίως.
• Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ένεκα της καθημερινής και αδιαλείπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση της εταιρείας και την τεχνολογική της ανάπτυξη και την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών εξελίξεων έως του ποσού των ογδόντα χιλιάδων (80.000,00) Ευρώ συνολικού κόστους ετησίως.
• Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ένεκα της καθημερινής και αδιαλείπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησής του, και της καθημερινής ενασχόλησής του με θέματα που αφορούν στην οργάνωση του προσωπικού της εταιρείας και την οργάνωση όλων των τμημάτων της εταιρείας έως του ποσού των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000,00) Ευρώ συνολικού κόστους ετησίως.

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας. 

ΝΑΙ=  (100%) 20.908.777 ψήφοι          ΟΧΙ= (0%) 0 ψήφοι        ΠΑΡΩΝ= (0%) 0 ψήφοι

Θέμα 5^ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,09% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις προκαταβολές των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα το ποσό των επτακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι εύρω και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 706.666,72).

ΝΑΙ=  (100%) 20.908.777 ψήφοι          ΟΧΙ= (0%) 0 ψήφοι        ΠΑΡΩΝ= (0%) 0 ψήφοι

Θέμα 6^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας (Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή), για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020- 31/12/2020) και ορισμός της αμοιβής της.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,09% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2020 την «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.» και ειδικότερα τους παρακάτω ελεγκτές:

1. Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Σαβάδης Ιωάννης  με Α.Μ. ΣΟΕΛ 33391 και

2. Αναπληρωματικός  ελεγκτής ο  κ. Μανωλίκας Μιχαήλ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24191

Επίσης ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε ως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας για τη διενέργεια  τακτικού ελέγχου το ποσό των τριάντα  χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) ετησίως πλέον ΦΠΑ, ενώ για τη διενέργεια ελέγχου και έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού και για την έκθεση ελέγχου της έκθεσης αποδοχών το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€) ετησίως πλέον ΦΠΑ. 

ΝΑΙ=  (100%) 20.908.777 ψήφοι          ΟΧΙ= (0%) 0 ψήφοι        ΠΑΡΩΝ= (0%) 0 ψήφοι

Θέμα 7^ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.  

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,09% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

ΝΑΙ=  (100%) 20.908.777 ψήφοι          ΟΧΙ= (0%) 0 ψήφοι        ΠΑΡΩΝ= (0%) 0 ψήφοι

Θέμα 8^ο : Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,09% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση προέβη στην παροχή εξουσιοδότησης στο  Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε γνωστοποίηση μέσω του Τύπου της σχετικής πρόθεσης ανάληψης έργων του Δημοσίου και καλέσει του μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες να αποστείλουν αναλυτική κατάσταση (τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας εκάστου  διαγωνισμού) με τα στοιχεία των μετόχων - μέχρι φυσικού προσώπου - της εταιρίας τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας τους. Επίσης να ενημερώσει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ΝΑΙ=  (100%) 20.908.777 ψήφοι          ΟΧΙ= (0%) 0 ψήφοι        ΠΑΡΩΝ= (0%) 0 ψήφοι

Θέμα 9^ο : Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,09% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την τριμελή ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου της Εταιρείας με τριετή θητεία ήτοι έως την 02.09.2023 που αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη:

1.             Δημήτριος Παναγώτας του Ιωάννη, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2.             Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3.             Κωνσταντίνος Αλεξίου του Βασιλείου, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Τα ανωτέρω πρόσωπα είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020 καθότι  δεν κατέχουν είτε άμεσα είτε  έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Τα ανωτέρω υποψήφια μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας και επαρκή γνώση και εμπειρία στην Λογιστική και στην Ελεγκτική.

ΝΑΙ=  (100%) 20.908.777 ψήφοι          ΟΧΙ= (0%) 0 ψήφοι        ΠΑΡΩΝ= (0%) 0 ψήφοι

Θέμα 10^ο : Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την οικονομική Χρήση 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,09% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, που έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: http://www.newsphone.gr/.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.07.2019, με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της υπερψήφισε την υποβληθείσα υπόψη της Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

ΝΑΙ=  (100%) 20.908.777 ψήφοι          ΟΧΙ= (0%) 0 ψήφοι        ΠΑΡΩΝ= (0%) 0 ψήφοι

Θέμα 11^ο : Διάφορα θέματα & Ανακοινώσεις.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων και έγινε αναλυτική παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.