Συνοπτικές Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 31ης Αυγούστου 2020
N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 31ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 31.8.2020, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 7 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.804.862 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία 45,72 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 454.525 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 3.804.862, ήτοι ποσοστό 100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.
Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 3.804.862, ήτοι ποσοστό 100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 3.804.862, ήτοι ποσοστό 100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, για την χρήση 2020.
Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2020 ως Τακτικός Ελεγκτής η κ κα Γρατσία Δρομπάκη Αγγελική του Κωνσταντίνου, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 13071 και ως Αναπληρωματική Ελεγκτής η κα. Κουφοπούλου Μαρία του Εμμανουήλ, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 27181.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 3.804.862, ήτοι ποσοστό 100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017 .
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της Επιτροπής θα λήξει με την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί από τα μέλη.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 3.804.862, ήτοι ποσοστό 100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.
Εγκρίθηκε ομόφωνα, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για την χρήση 2019 .
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 3.804.862, ήτοι ποσοστό 100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 7ο Έγκριση πολιτικής αποδοχών.
Εγκρίθηκε ομόφωνα, η πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 3.804.862, ήτοι ποσοστό 100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 8ο Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
Μετά από διεξοδική συζήτηση ψηφίστηκε ομόφωνα ή έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 3.804.862, ήτοι ποσοστό 100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 9ο Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία
Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.804.862, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 3.804.862, ήτοι ποσοστό 100,00 % του εκπροσωπούμενου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Αποφάσεις για το 10ο Θέμα
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.