ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 20/4/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2000 (1/1/2000 μέχρι 31/12/2000).
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2000 (1/1/2000 μέχρι 31/12/2000). Εγκριση διανομής μερίσματος.
3. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕ που ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα και της έκθεσης των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2000 (1/1/2000 μέχρι 31/12/2000).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2000 (1/1/2000 μέχρι 31/12/2000).
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2001.
6. Εγκριση αμοιβών κι πάγιων εξόδων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 2000 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2001.
7. Επικύρωση αποφάσεων Δ.Σ. σχετικά με την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού.
8. Εγκριση απόκτησης μετοχών της Τράπεζας μέσω του Χ.Α.Α.
9. Εγκριση θέσπισης προγράμματος διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Τράπεζας με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών.
10. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/4/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/4/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στον Χολαργό Αττικής Λ. Μεσογείων 246, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Μερική τροποποίηση – αλλαγή του επενδυτικού σχεδίου και του τρόπου διάθεσης (προορισμός) των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με δημόσια εγγραφή.
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/4/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Αθήνα (Ευτυχίδου 45, Παγκράτι, 2ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας.
ΜΑΧΙΜ – Κ.Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 23/4/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο δημοτικό διαμέρισμα Δρυμού Θεσσαλονίκης (Δήμος Μυγδονίας) 18ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και στον εμπορικό τομέα και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.
ΙΚΤΙΝΟΣ – ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/4/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην Αθήνα Πανεπιστημίου 52, Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ αίθουσα ΑΠΟΛΛΩΝ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αλλαγή διάθεσης των αδιάθετων υπολοίπων από τα αντληθέντα κεφάλαια από την Δημόσια εγγραφή της 21 – 23/2/2000 για την εισαγωγή των μετοχών στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α.
2. Ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρίας και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών και Τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.
4. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/4/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Βασ. Γεωργίου 1, Πλατεία Συντάγματος, αίθουσα Athenian View, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2000 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
2. Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2000 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Διάθεση κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2000.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2001 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Περιορισμός του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, σύμφωνα με το ν. 2842/2000.
9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/4/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Ν. Ηράκλειο Αττικής (Λ. Ηρακλείου 420), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2000 και της εκθέσεως των ελεγκτών για την ίδια χρήση (πιστοποιητικό ελέγχου).
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000.
3. Ποέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2001.
4. Διάθεση κερδών χρήσεως 2000 και έγκριση διανομής μερίσματος.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τη χρήση από 1/1/2001 έως 31/12/2001 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών.
7. Παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων (στρογγυλοποίηση) με αγορά ή πώληση, κατά περίπτωση, καθώς και τη διάθεση τυχόν αδιαθέτων μετοχών.
8. Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού, λόγω της ανωτέρω αυξήσεως.
9. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού αναφορικά με το σκοπό της εταιρίας.
10. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.