ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 26/4/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, Σταδίου 22, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ένατης εταιρικής χρήσης από 1/1/2000 έως 31/12/2000 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την ένατη χρήση από 1/1/2000 έως 31/12/2000.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2001 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
5. Εγκριση αμοιβών μέλους Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβών για το 2001.
6. Μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές.
7. Προσδιορισμός του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και σε ευρώ – μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
8. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού.
9. Τροποποίηση και έγκριση νέων συμβάσεων, μελών Δ.Σ., και τρίτων.
10. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 27/4/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση της ετήσιας έκθεσης του κ. Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τον ισολογισμό και τα πεπραγμένα του έτους 2000.
2. Ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών της διαχείρισης του έτους 2000, για τον ισολογισμό και τη διαχείριση του έτους αυτού.
3. Εγκριση της ετήσιας έκθεσης του ισολογισμού και της διαχείρισης του έτους 2000.
4. Εγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των δρχ. 167.226.394.570 ως εξής:
- για μέρισμα ίσο με το 12% του κεφαλαίου, δηλαδή δρχ. 228 ανά μετοχή σε 8.939.199 μετοχές, δρχ. 2.038.137.372.
- για αύξηση του τακτικού αποθεματικού δρχ. 297.973.300.
- για πρόσθετο μέρισμα δρχ. 772 ανά μετοχή σε 8.939.199 μετοχές δρχ. 6.901.061.628.
- για καταβολή φόρου (άρθρο 18 Ν. 2166/93) δρχ. 5.959.466.000.
- υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο δρχ. 152.029.756.270.
5. Ανακοίνωση της κύρωσης από τη Βουλή με το Ν. 2832/2000 (ΦΕΚ Α 141/13.6.2000) των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Τράπεζας που είχαν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25/4/2000.
6. Ανακοίνωση του διορισμού των κ.κ. Βασίλειου Δρουκόπουλου και Αντώνιου Μαντζαβίνου ως μελών του Συμβουλίου Νομισματικής πολιτικής με τα από 24/4/2000 (ΦΕΚ Ν.Π.Δ.Δ. 105/24.4.2000) και 20.3.2001 (ΦΕΚ Ν.Π.Δ.Δ. 62/26.3.2001) Προεδρικά Διατάγματα, αντίστοιχα.
7. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.
8. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
9. Καθορισμός αμοιβής των ελεγκτών της διαχείρισης του έτους 2001.
10. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση έτους 2000.
11. Εκλογή Συμβούλων.
12. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της διαχείρισης του έτους 2001.