Συνοπτικές Αποφάσεις της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 30ης Σεπτεμβρίου 2019
N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 30.9.2019, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 10 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.003.650 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 60,13 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 7 μέτοχοι εκπροσωπώντας 544.380 προνομιούχες ονομασικές άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων ονομασιτκών άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
Θέμα: Εκλογή νέου μέλους της επιτροπής Ελέγχου του Ν.4449/2017, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Αρετή Λεβεντέρη ενημέρωσε την Εκτακτη Γενική Συνέλευση για την από 10/07/2019 επιστολή παραίτησης της κ. Αγγελικής Καλαμάκη από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση έκανε ομόφωνα δεκτή την παραίτηση της κ. Αγγελικής Καλαμάκη.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει τον κ. Αθανάσιο Βογιατζή, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Συνταξιούχο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 περί ανεξαρτησίας και και το άρθρο 44 του ν.4449/2017 και διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας αφού ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το έτος 1999 έως το έτος 2010.
Ο κ Αθανάσιος Βογιατζής του Γεωργίου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος πτυχίου Master Business Administration του Πανεπιστημίου NEVADA USA,έχει χρηματίσει στέλεχος της ελεγκτικής εταιρείας Price Waterhouse and Company, της ΛΑΡΚΟ και της ΠΥΡΚΑΛ.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εκλογή ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του κ. Αθανασίου Βογιατζή, η θητεία του οποίου λήγει με την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου στη Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020.
Ψήφοι Υπέρ: 5.003.650 ήτοι ποσοστό 100 %. Των παρευρισκόμενων με δικαίωμα ψήφου.