Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 17 Απριλίου 2019, και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Ιερά Οδό, αριθμός 96, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 14 μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσώπησαν 6.144.518 μετοχές, ήτοι 86,90% και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα με απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο.Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του  Δ.Σ. και των ελεγκτών της Eταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2018. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2018 : Υπέρ 6.144.518 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι,  Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 2^ο Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 (01.01.2018 -31.12.2018)  και ελήφθη απόφαση για την μη διανομή μερίσματος για την χρήση : Υπέρ 6.144.518 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 3^ο. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την  περίοδο 1/1 – 31/12/2018 :Υπέρ 6.144.518 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 4^ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση  2018 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το 2019: Υπέρ 6.144.518 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 5^ο. Εγκρίθηκε η πολιτική αποδοχών της Εταιρίας για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Υπέρ 6.144.518 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 6^ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2019 μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους: Υπέρ 4.990.672 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 1.153.846 ψήφοι.

Θέμα 7ο: Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018: Υπέρ 6.144.518 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 8^ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ενημερώθηκε η ΓΣ για την παραίτηση του κ. Γιάννη Πετρόπουλου. Τη θέση του αναλαμβάνει ο κ. Θ. Αναγνωστόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος. Τη θέση του Αντιπροέδρου αναλαμβάνει το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μιχάλης Οικονομάκης: Υπέρ 4.990.672 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 1.153.846 ψήφοι.