Πολλά χρόνια πριν ακόμη οι ρυθμιστικές αρχές μάθουν για το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στην ιστορία, χαμηλόβαθμοι τραπεζικοί υπάλληλοι στο Τζάκσονσβιλ της Φλόριντα είχαν σημάνει συναγερμό.
Πολλά χρόνια πριν ακόμη οι ρυθμιστικές αρχές μάθουν για το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στην ιστορία, χαμηλόβαθμοι τραπεζικοί υπάλληλοι στο Τζάκσονσβιλ της Φλόριντα είχαν σημάνει συναγερμό.
Υπάλληλοι στο τμήμα συμμόρφωσης της αμερικανικής θυγατρικής της Deutsche Bank είχαν επισημάνει ερωτηματικά για συναλλαγές τουλάχιστον 150 δισ. δολαρίων, που διαχειριζόταν η τράπεζα για λογαριασμό της εσθονικής μονάδας της Danske Bank, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.
Δεν είναι σαφές πόσο επείγον παρουσίασαν το θέμα. Ωστόσο ενημέρωσαν τα διευθυντικά στελέχη για την ανάγκη ελέγχου ορισμένων πελατών και έλαβαν την συνηθισμένη απάντηση: Μην μιλάτε, εστιάστε στη συναλλαγή που έχετε μπροστά σας και προχωρήστε.
Εσωτερικά έγγραφα, έγγραφα δικαστηρίων και συνεντεύξεις με δεκάδες άτομα- μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 20 υφιστάμενοι και πρώην υπάλληλοι της Deutsche Bank- αποκαλύπτουν ότι η αμερικανική μονάδα αντιστεκόταν επί χρόνια στους αυστηρούς κανόνες για το βρώμικο χρήμα. Για αυτό και συνέχισε να πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμό της Danske, ακόμη και όταν πολλοί ανταγωνιστές της σταμάτησαν.
Πηγή: Bloomberg