PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 14/04/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, στο ξενοδοχείο NJV ATHENS PLAZA, στην Αθήνα, Βασ. Γεωργίου A' 2, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την 4η εταιρική χρήση (01.01.2005-31.12.2005), μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε. 3. Λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006. 5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2006 και καθορισμός των αμοιβών τους. 6. Έγκριση της εκλογής ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ. 7. Έγκριση της σύναψης ή/και τροποποίησης συμβάσεων κατ' άρθρο 23 α του κ.ν. 2190/1920. 8. Διάφορα - Λοιπά θέματα. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Τράπεζας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Σ. Καράγιωργα αρ. 22 & Χαρ. Τρικούπη αρ. 1, Καλλιθέα Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Σ. Καράγιωργα αρ. 22 & Χαρ. Τρικούπη αρ. 1, Καλλιθέα Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.