ΙΛΥΔΑ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Eταιρίας, την 26/04/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Δήμο Χαλανδρίου, Λεωφόρος Κηφισίας 180, Domus Center, 2ος όροφος (περιοχή Αγίας Βαρβάρας) ΤΚ 152 31, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 4.800.000, με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) μέρους του συνόλου των 'αφορολόγητων αποθεματικών εντάξεων στον νόμο Ν.2601/1998' ποσού Ευρώ 2.129.400,35, β) μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ 2.665.013,17 και γ) του συνόλου του αποθεματικού 'Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/1992', ποσού Ευρώ 5.586,48, με συνακόλουθη έκδοση 9.600.000 νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά. 2. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού. 3. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Χαλανδρίου στον Δήμο Αθηναίων και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας. 4. Διεύρυνση-επέκταση του σκοπού της εταιρείας σε συναφή και συμπληρωματικά προς τον κύριο σκοπό της αντικείμενα και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας. 5. Επικύρωση της ολοκλήρωσης της διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 6. Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή ν' αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.