ΜΕΤΑΛ/ΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 27/04/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τους κατόχους κοινών μετοχών και ώρα 13:30 για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών, στο Ξενοδοχείο PARK (Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάγνωση του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2005 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2005. 4. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005). 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005). 7. Τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της. 8. Τροποποίηση των άρθρων 6 και 16 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου ως αρμόδιου οργάνου για την έκδοση απλών ομολογιακών δανείων. 9. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση απλών ομολογιακών δανείων.
Οι κομιστές κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Ριζαρείου, αριθμ.3, Χαλάνδρι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ημερομηνία. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, οι κομιστές κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Ριζαρείου, αριθμ. 3, Χαλάνδρι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ημερομηνία.
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/04/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της, στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, στον ¶γιο Στέφανο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ της χρήσης 2005 (από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005) μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων. 2. Διάθεση Καθαρών Κερδών της χρήσης 2005. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την χρήση 2006. 5. Έγκριση εκλογής και επικύρωση της ιδιότητας των νέων μελών Δ.Σ. ως Ανεξαρτήτων, Μη Εκτελεστικών και Εκτελεστικών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002. 7. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2005 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία. 9. Έγκριση επενδυτικών σχεδίων της Εταιρίας και υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. 10. Έγκριση πώλησης θυγατρικών εταιρειών. 11. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. 12. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 και το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρίας, οφείλουν να καταθέσουν στο τμήμα μετόχων της Εταιρίας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών, μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου.
ΠEIPAIΩΣ LEASING Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/04/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στην Αθήνα, Μέγαρο Τράπεζας Πειραιώς, Λ. Συγγρού 87, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 έως 31.12.2005, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 έως 31.12.2005. 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης. 4. Επικύρωση εκλογής αναμορφωμένου σχήματος Ορκωτών Ελεγκτών, σε αντικατάσταση εκλιπόντος Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006. 6. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των Ευρώ 1.500.000.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003 έως την 31.12.2011. 7. Χορήγηση προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920: (α) για τη διάθεση ομολογιών, οι οποίες θα εκδοθούν συνεπεία των ανωτέρω, στον ιδρυτή της Εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, (β) για την κατάρτιση σύμβασης διάθεσης και διαχείρισης των ανωτέρω ομολογιακών δανείων, καθώς και κάθε συμπληρωματικής, τροποποιητικής, εξασφαλιστικής, παρεπόμενης και συναφούς σύμβασης σχετικά με την έκδοση των ανωτέρω ομολογιακών δανείων με τον ιδρυτή της Εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. 8. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για το καθορισμό των ειδικότερων όρων των ανωτέρω ομολογιακών δανείων. 9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 10. Χορήγηση προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως κατ' άρθρο 23α, παραγ. 2 του κ.ν. 2190/1920 για την σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με τον ιδρυτή της εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. 11. Χορήγηση προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως κατ' άρθρο 23α, παραγ. 2 του κ.ν. 2190/1920 για την κατάρτιση σύμβασης εξαγοράς τoυ συνόλου των μετοχών της εταιρίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με διακριτικό τίτλο PIRAEUS COΑSTAL TRANSPORTATION SERVICES C.T.S. από τον ιδρυτή της εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. 12. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν παραλαμβάνοντας από τον ίδιο (χειριστή) τη σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους στα γραφεία της εταιρίας (Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα, ισόγειο) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αν οι μετοχές των Μετόχων βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών πρέπει να παραλάβουν επίσης από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους στην εταιρία (Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα, ισόγειο) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 04/05/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας, Ελ. Βενιζέλου 154 & Αντιγόνης, Νέα Ερυθραία, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2005. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2005 και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης. 3. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕ που ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2005. 4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2005. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2006. 6. Έγκριση αμοιβών και πάγιων εξόδων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των μελών, καθώς και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2005 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2006. 7. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2005 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2006. 8. Έγκριση σύναψης ασφαλιστηρίου με την Αγροτική Ασφαλιστική για τα μέλη Διοίκησης και Διοικητικού Συμβουλίου για ευθύνη έναντι τρίτων. 9. Αλλαγή διακριτικού τίτλου και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του Καταστατικού. 10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.032.206.666,15 ευρώ με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών εις νέον λόγω των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 11. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 45.272.222,20 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,05 ευρώ ανά μετοχή και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. 12. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού με βάση τις άνω αποφάσεις με αριθμούς 10 και 11. 13. Ενημέρωση για πώληση ιδίων μετοχών. 14. Ανακοίνωση αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 39 ν. 3259/2004 για οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα. 15. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 16. Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις - Λοιπά Θέματα. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στην Τράπεζα (Καταστήματα ΑΤΕ ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για την έκδοση της παραπάνω Βεβαίωσης οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το ΚΑΑ μέσω του χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν χειριστή, απευθείας στο ΚΑΑ. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζά μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά. Προς διευκόλυνση των μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πανεπιστημίου 23, δεύτερος όροφος, κ. Ιωάννης Καναβάς, Τηλ. 210-3298400, 210-3298520 και 210-3298645).