Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Οκτωβρίου 2018
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 8 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.366.750 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρίας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 79,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού:
α) την καταβολή μετρητών ποσού 12.793.000,00€ με ιδιωτική τοποθέτηση και με την έκδοση 12.793.000 προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ € εκάστη, και
β) με κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας ποσού 6.601.000,00€, πλέον τόκων συνολικού ποσού 196.000€, που καταλογίστηκαν και αντιστοιχούν στη χρονική περίοδο από 30/4/2018 - 30/09/2018, με την έκδοση 6.797.000 προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές.
Κάθε MIA (01) προνομιούχος άνευ ψήφου μετοχή που θα εκδοθεί λόγω της αύξησης με καταβολή μετρητών θα παρέχει το δικαίωμα μετατροπής σε ΜΙΑ (01) κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,- € εκάστη. Το δικαίωμα μετατροπής τους μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Κάθε ΜΙΑ (01) προνομιούχος άνευ ψήφου μετοχή που θα εκδοθεί λόγω της αύξησης με την κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας θα παρέχει το δικαίωμα μετατροπής σε ΜΙΑ (01) κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,- € εκάστη. Το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Το προνόμιο των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών που εκδόθηκαν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, έναντι των κοινών μετοχών, συνίσταται σε προνομιακή συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης.
Το προνόμιο των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών που εκδόθηκαν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, έναντι των κοινών μετοχών, συνίσταται μόνο στην καταβολή ετήσιας απόδοσης που θα υπολογίζεται με βάση 0,75% επί της ονομαστικής τους αξίας, εφόσον αποφασισθεί η διανομή μερίσματος από τη Γενική Συνέλευση με απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία.
Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ως ακολούθως:
-για ποσό 12.793.000,00 € υπέρ της εταιρίας ΑΤΕ ΟΔ-ΓΕ με καταβολή μετρητών και
-για ποσό 6.601.000,00€, πλέον τόκων συνολικού ποσού 196.000,00 €, υπέρ των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.
Η καταβολή των μετρητών θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, με δυνατότητα παράτασης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά έναν επιπλέον μήνα, σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό. Σε περίπτωση που η κάλυψη της αύξησης και με την καταβολή μετρητών δεν είναι πλήρης κατά τη λήξη των ως άνω νομίμων προθεσμιών, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με την δυνατότητα του άρθρου 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ'εξουσιοδότηση του νόμου και της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα προσαρμόσει με την απόφασή του περί πιστοποίησης της καταβολής, το άρθρο 5 του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε με τη μερική κάλυψη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
Κατόπιν αυτού το άρθρο 5 του Καταστατικού τροποποιείται.
Έγκυροι Ψήφοι: 10.366.750, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%
Υπέρ: 10.366.750 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%
2. Ενέκρινε την Έκθεση του ΔΣ προς την ΓΣ σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 10 ΚΝ 2190/1920 και 9 παρ. 1 Ν. 3016/2002.
Έγκυροι Ψήφοι: 10.366.750, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%
Υπέρ: 10.366.750 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%