ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.
Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/06/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο Μαρούσι, Αγίου Κωνσταντίνου 40, Εμπορικό Κέντρο ΑΙΘΡΙΟ, Β’ όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2005-31.12.2005, του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Δ.Σ. 2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της οικονομικής χρήσης από 01.01.2005-31.12.2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής τους για την κλειόμενη χρήση. 5. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού - επικύρωση χορηγηθέντων ποσών για την περίοδο 01.07.2005 - 31.12.2005 και 01.01.2006 - 30.06.2006. 6. Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 του καταστατικού περί επωνυμίας της εταιρείας. 7. Εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας. 8. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία και θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της Εταιρείας (Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, αρμόδια κα. Μπιλλήρη) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/06/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα Παστέρ 3, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2005. 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2005 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως. 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. 6. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους Μετόχους. 7. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 10.000.000,00 ευρώ. 8. Διαφοροποίηση της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11/9/2003. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Υπηρεσία Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή βεβαίωση κατάθεσης της βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/06/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19,5 χ.θ. της Νέας Οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής της εταιρικής χρήσης από 01.01.2005 έως 31.12.2005, μετά των επ'αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2005 έως 31.12.2005. 3. Έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.03.2005 της απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "INTRAMET". 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "INTRAMET" από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.03.2005 και τη διαχείριση της Εταιρείας για την χρονική περίοδο από 01.01.2005 έως 31.03.2005. 5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006. 6. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2005 έως 31.12.2005. 7. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 9. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ' εφαρμογή των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την απόκτηση συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών. 10. Έγκριση Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. 11. Διάφορες Ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του ΚΑΑ Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (19,7 χ.θ. Νέας Οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Παιανία, τηλ. 210 6674346) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/06/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία", στην Πλατεία Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005) μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Δ.Σ. καθώς και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης της Εταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 4ης Εταιρικής Χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την 5η χρήση (από 1.1.2006 έως 31.12.2006) και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της 4ης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την 5η εταιρική χρήση (από 1.1.2006 έως 31.12.2006) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920. 5. Τροποποίηση του άρθρου 28 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη διανομή των κερδών, εν όψει του ν. 3371/2005. 6. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Έγκριση της σύμβασης διαχείρισης σύμφωνα με το ν. 3371/2005. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρίας, στον ¶γιο Στέφανο Αττικής, Χελμού 21, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 32ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2005 έως 31-12-2005. 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 32ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2005 έως 31-12-2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 32ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2005 έως 31-12-2005. 4. Έγκριση και προέγκριση αποζημιώσεων, εξόδων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ., του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των Διευθυνόντων Συμβούλων και των Συμβούλων που συνδέονται με την Εταιρεία με συμβάσεις μισθώσεως έργου ή εντολής. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του υπάρχοντος, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30 Ιουνίου 2009. 6. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαχειριστική περίοδο από 1-1-2006 έως 31-12-2006 και καθορισμός αμοιβής των. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΚΑΑ, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην έδρα της εταιρείας (Χελμού 21, 145 65 ¶γιος Στέφανος, Αττικής - τηλ. 2108145310, fax 2108141980). Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΚΑΑ, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην ανωτέρω διεύθυνση. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Tετάρτη και ώρα 11:00, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16-18, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Δ.Σ. και ορκωτών ελεγκτών για την ΣΤ’ Εταιρική χρήση (1-1-2005 έως 31-12-2005). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2005 έως 31-12-2005). 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2005 καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2006. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τη χρήση 2006 και έγκριση αμοιβών τους. 5. Διάθεση ετήσιων Κερδών χρήσης 2005 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. 6. Προσαρμογή καταστατικού προς τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 και του Ν. 3016/2002. 7. Καθορισμός αριθμού μελών Δ.Σ., προσαρμογή - εκλογή σύνθεσης Δ.Σ. σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό. 8. Εκλογή Ανεξάρτητων Μελών. 9. Ανακοινώσεις - Προτάσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. να καταθέσουν στο Μετοχολόγιο της Εταιρείας (Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη -546 22, Τηλ. 2310 286-613) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΝΕRVΑ
Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην έδρα της, στο 6ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης-Ωραιόκαστρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2005. 2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2005 και Διάθεσης Κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2005. 4. Εγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της χρήσεως 2005. 5. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Δ.Σ. που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1.7.2006 έως 30.6.2007. 6. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση του 2006 και καθορισμός της αμοιβής των. 7. Διάφορες Ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ, πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην Καλαμάτα, και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φερραίου κτίριον του ξενοδοχείου "ΦΑΡΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ" (Αίθουσα Συνεδρίων), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Εγκριση των ετησίων ενοποιημένων οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τη χρήση του έτους 2005. 4. Εγκριση διανομής μερίσματος και καθορισμός της σχετικής διαδικασίας. 5. Εγκριση πληρωμής στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός της αμοιβής των για τη χρήση 2006, καθώς και για τη χρονική περίοδο 1/1-30/6/2007. 6. Εκλογή Ορκωτού - Ελεγκτού, μετά του αναπληρωτού του, δια την χρήση 2006 και έγκρισις πληρωμής αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού δια την χρήσιν 2006. 7. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. Σύμφωνα με το νόμο δικαίωμα να παραστεί εις την Γενική Συνέλευση έχει κάθε κύριος μιάς (1) τουλάχιστον μετοχής. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν εις την Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να δεσμεύσουν είτε μέσω του χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των μετοχών. Η Βεβαίωση Δέσμεύσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσωπευόντων απόντες μετόχους, πρέπει να προσαχθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την Γενική Συνέλευση εις τα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλαμάτα (Λ Αθηνών Ασπρόχωμα), από τα οποία θα χορηγείται η προσήκουσα απόδειξη καταθέσεως τούτων, ως εισιτήριον δια την Γενικήν Συνέλευσιν.
HITECH SNT A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρίας, Μετρών 5 και Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2005 έως 31-12-2005 μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2005 έως 31-12-2005, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Διάθεση κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2005 έως 31-12-2005. 5. Εκλογή νέου Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 01-01-2006 έως 31-12-2006 καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και έγκριση των διενεργηθέντων πράξεων. 7. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. 8. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-01-2006 έως 31-12-2006. 9. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντές της Εταιρίας. 10. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και διευθυντές και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. 11. Ανακοίνωση από το Δ.Σ. της Εταιρίας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων των κατά την κείμενη νομοθεσία απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρα.5 του κ.ν. 2190/1920 που αποφασίσθηκε στην από 28 Ιουνίου 2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. 12. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρίας για την επωνυμία. 13. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας περί συμπλήρωσης του σκοπού. Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. 14. Υιοθέτηση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στο προσωπικό, στους διευθυντές και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας κατ' άρθρο 13 παρα. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 15. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να δεσμεύσουν μέσω του χειριστή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2787100) μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία τηλ. 210-2787100) μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Για τις μετοχές που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στο Χ.Α., οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Μέτοχοι που δεν θα καταθέσουν εμπρόθεσμα τις παραπάνω βεβαιώσεις δέσμευσης ή τις αποδείξεις κατάθεσης μετοχών δικαιούνται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μόνο μετά από σχετική άδεια αυτής.
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην Αλεξανδρούπολη, Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) της Εταιρικής χρήσεως 2005 ως και της επ’ αυτών εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2005-31.12.2005. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 3. Eκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2006-31.12.2006 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 και προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Δ.Σ. για την επόμενη χρήση 2006 κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων ύψους 1.215.598,18 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη, ισόποση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 6. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση μέλους ανεξάρτητου - μη εκτελεστικού του Δ.Σ. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσει σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσει από το χειριστή του λογαριασμού του ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του και να καταθέσει στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, Σωκράτη Οικονόμου 3 Αλεξανδρούπολη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς του.
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, 8ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 64ης διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 64ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την 65η εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. (άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920). 5. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. 6. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 παρ.1 κ.ν.2190/1920, σε μέλη του Δ.Σ. για την κατ’ επάγγελμα διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο ΣΑΤ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των πέντε ημερών πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρίας τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων
LAVIPHARM A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005. 3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2006 έως 31.12.2006. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2006 έως 31.12.2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού, στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Oμίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. 7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας, επί της οδού Αγίας Μαρίνας Παιανία Αττικής, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα, τη βεβαίωση του χειριστού τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων ή, (σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.), τη βεβαίωση του Κ.Α.Α., περί δεσμεύσεως των μετοχών τους. Τις αποδείξεις καταθέσεως των βεβαιώσεων σύμφωνα με τα παραπάνω και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους πρέπει να καταθέσουν οι κ.κ. Μέτοχοι μέσα στην ίδια πιο πάνω ημερομηνία στα γραφεία της Εταιρείας.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 28/06/2006, ημέρα Τεταρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λυκόβρυσης 7, Μεταμόρφωση, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.05 - 31.12.05. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης κερδών καθώς και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της ενοποιημένης χρήσης 01.01.05 - 31.12.05 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης 2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ., εκτελεστικών και μη, κατά την διάρκεια της χρήσης 2005 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2006. 6. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1του Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως συμμετέχουν σε Δ.Σ. και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς η μη με την εταιρεία σκοπούς. 7. Έγκριση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου σε θυγατρική. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή τη βεβαίωση δέσμευσης τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην εταιρεία τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετόχων σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα SILK ROOM, του Πολυχώρου Πολιτισμού ΑΘΗΝΑΪΣ, Καστοριάς 34-36 (Βοτανικός), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της 31.12.2005 και του Απολογισμού Διαχείρισης του έτους 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005). 2. Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαχείριση του έτους 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005). 3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της Εταιρικής Χρήσης 2005,(01.01.2005 - 31.12.2005) των Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Απολογισμού της Διαχείρισης 2005, καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών που τις συνοδεύουν. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005 και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης. 5. Εκλογή δύο (2) Τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2006 για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των Εταιρειών της και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Προέδρου του Δ.Σ και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005). 7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006. Καθορισμός αποζημιώσεως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2006. 8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ. ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 9. Επικύρωση Εκλογής Μελών Δ.Σ. 10. Εκλογή νέου Δ.Σ., καθορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με το Ν.3016/2002. 11. Α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 49.278.866,46 Ευρώ, με αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από 0,35 Ευρώ σε 0,9468 Ευρώ. Β) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω διαγραφής ζημίας μετάβασης των Δ.Λ.Π. ύψους 49.278.866,46 Ευρώ, με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από 0,9468 σε 0,35 Ευρώ. 12. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (περί μετοχικού κεφαλαίου) με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις με αρ. 11. Α και 11. Β και Κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. 13. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: Α. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 22 Ιουνίου 2006) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας). Β. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 22 Ιουνίου 2006) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας). Γ. Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους (φυσικούς τίτλους ή αποθετήρια) πρέπει να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 22 Ιουνίου 2006) στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλως σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζά μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, στο Κορωπί Αττικής (Κωνσταντινουπόλεως 42), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005. 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 3. Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικού και Αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Παροχή εγγυήσεων της Εταιρείας προς συνδεδεμένες εταιρείες και προς τρίτους. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,0 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των εταιρικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 έως 31.12.2005, έπειτα από ακρόαση της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την, υπό κρίση, εταιρική χρήση (1.1.2005-31.12.2005). 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006. 4. Προέγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. 5. Προέγκριση ανώτατου ποσού μισθού Μέλους του Δ.Σ., συνδεομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, κατά τη χρονική περίοδο από 1.7.2006 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option). 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών. 8. Χορήγηση ειδικής έγκρισης για τη σύναψη σύμβασης αγοράς μετοχών συνδεδεμένης εταιρείας από εταιρεία στην οποία συμμετέχουν μέτοχοι ή/ και Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας. 9. Λήψη εκ νέου απόφασης για μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Απορροφηθείσας ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 15.10.1999. 10. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α., μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου αυτών σήμερα, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγοραζομένων από την Εταιρεία - σύμφωνα με την από 30.06.2005 σχετική απόφαση των μετόχων αυτής - και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο πρέπει αυτές να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει). 11. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Tακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30, στα Γραφεία της Εταιρίας, στο 12ο ΧΛΜ. Ε-Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, στη Μεταμόρφωση Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων. 2. Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων χρήσης 2005 (01-01-2005/31-12-2005). 3. Aπαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2005, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920. 5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Παροχή ειδικής έγκρισης για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει. 8. Λήψη απόφασης για έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 ποσού 15.000.000 ΕΥΡΩ κατ’ ανώτατο όριο μετά των σχετικών εξασφαλίσεων, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, προς το σκοπό επεκτάσεως του εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 41-45. 9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για καθορισμό Τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο άνω ομολογιακό δάνειο, διενέργεια διαπραγματεύσεων και κατάρτιση συμφωνιών επί των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου, καθορισμό εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και γενικότερα για την ολοκλήρωση κάθε απαραίτητης σχετικής ενέργειας για την έκδοση του ομολογιακού δανείου. 10. Έγκριση αγοράς από την Εταιρεία μέχρι ποσοστού 10% των μετοχών της. 11. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το ΚΑΑ, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στην έδρα της Εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης (Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος κ. Κωνσταντίνος Μπράτσικας, 210 2894623).
ΕΔΡΑΣΗ Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 47ο Χλμ. Αττικής Οδού, Κορωπί, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 (01.01-31.12.05) με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01-31/12/05. 3. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2005. 4. Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός Αναπληρωματικού για τη χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής των. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών αυτών για τη χρήση 2006. 6. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρθρο 23 Κ.Ν.2190/20). 7. Εγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ. αυτής καθώς και συγγενών αυτών. 8. Εγκριση μεταβίβασης ιδίων μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας. 9. Απόκτηση (αγορά) από την εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παραγρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. 10. Επικύρωση αποφάσεων του Δ.Σ. για τη συμμετοχή της ΕΔΡΑΣΗΣ στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών ή την αύξηση της συμμετοχής της στο Μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών. 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους, ή σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στο Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία, (Τμήμα Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο διάστημα πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της, στη θέση Ανεμοκάμπι, στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 33052, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005. 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων και καταβολής μερίσματος Euro 0,02 (δύο λεπτά) ανά μετοχή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2005 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920. 4. Έγκριση των αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Δ.Σ. και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών την εταιρική χρήση 2005, και προέγκριση αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2006. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη διεύθυνση θυγατρικών εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Προέγκριση κατά το άρθρο 23α του κ..ν. 2190/1920 της αγοράς από διευθυντικό στέλεχος των μετοχών που αντιστοιχούν στο 0,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. ώστε αυτή να καταστεί 100% θυγατρική. 8) Τροποποίηση των άρθρων 5 - 7, 11 - 13,- 18, 23 - 27, 31 - 35 του καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου αφενός να ενσωματωθεί, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κατά το ν. 3156/2003 και τον κ.ν. 2190/1920 και αφετέρου να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών και τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και να διορθωθούν σφάλματα και τέλος κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για να λάβουν μέρος στη 18η Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στο Γαλαξίδι του νομού Φωκίδας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 23η Ιουνίου 2006). - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στο Γαλαξίδι του νομού Φωκίδας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 23η Ιουνίου 2006). Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους Μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για τη πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.), (τηλ. επικοινωνίας Τμήμα Μετόχων: 2265041840, fax: 2265041197).
CROWN HELLAS CAN Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο "ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ", στην Κηφισιά Αττικής, Δηληγιάννη 66, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. και των «Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων & Πληροφοριών» όπως αυτά δημοσιεύτηκαν. 2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, χρήσης 2005. 3. α) Έγκριση διανομής μερίσματος και δημιουργίας τακτικού αποθεματικού, αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 3299/04 και αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα, ως και ειδική έγκριση κονδυλίων πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό και αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσης 2005. β) Προέγκριση προκαταβολής μετρητών στο προσωπικό της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2006. 4. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Καθορισμός όρων των υφισταμένων και συνεχιζόμενων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Δ.Σ. 8. (α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 6.015.625, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από ευρώ 1,30 σε ευρώ 1,55. Η αύξηση θα προέλθει ως εξής: - Ευρώ 3.549.540,06 από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, - Ευρώ 2.391.782,84 από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 1828/89 και - Ευρώ 74.302,10 από κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. (β)Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω της παραπάνω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου. 9. Συζήτηση και ενημέρωση των μετόχων επί διαφόρων θεμάτων και ανακοινώσεις. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να δεσμεύσουν στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Εθνικής Αντιστάσεως 57, Χαλάνδρι) και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. Όσοι Μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Τακτικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας, 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, των αποτελεσμάτων χρήσεως 2005, της διαθέσεως των καθαρών κερδών και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως κερδών χρήσης του έτους 2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσεως 2005. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση του 2006 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το νόμο και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους. 6. Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2005. 7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και σε στελέχη της εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρίας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 για την εξαγορά από την εταιρία, μετοχών θυγατρικής της εταιρίας, που κατέχει μέλος του Δ.Σ. 9. Λήψη απόφασης για συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Υδραυλικός και Βιομηχανικός Εξοπλισμός. 10. Ανακοινώσεις και προτάσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας, οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, Ασπρόπυργος), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Συνέλευση ημερομηνία, ορίζοντας ταυτόχρονα και τον τυχόν αντιπρόσωπό τους, την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους που θα παραλάβουν από τον Χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό ή από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό.
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, στην Αυλώνα Αττικής (52ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της 11ης εταιρικής χρήσης (1/1/2005 - 31/12/2005) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11ης εταιρικής χρήσης (1/1/2005 - 31/12/2005). 3. Επικύρωση χορηγηθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων προς αυτούς για τη χρήση 2006. 4. Λήψη απόφασης περί της διανομής των κερδών της χρήσης 1/1/2005 - 31/12/2005 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 6. Επικαιροποίηση του Καταστατικού σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε την 15.12.2005 από το Δ.Σ. σε υλοποίηση προγράμματος stock option. 7. Εκχώρηση προς το Δ.Σ. της εταιρίας του δικαιώματος έκδοσης ομολογιακού δανείου κατ’ εφαρμογήν της παρ. 2 εδ. Β’ του άρθρου 5 του Καταστατικού της. 8. Εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας με τις νέες ρυθμίσεις που επέφερε ο Νόμος 3156/2003 δια της τροποποιήσεως του άρθρου 9 του Καταστατικού της. 9. Εγκριση εξαγοράς αννώνυμης εταιρίας. 10. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα άνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, είτε μέσω του χειριστή τους παραλαμβάνοντας από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, είτε με δήλωσή τους προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι’ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν σχετικά έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα ως άνω γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17ης Νοεμβρίου 79, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1-1-05/31-12-05 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί του τρόπου διάθεσης και διανομής των κερδών της χρήσης 1-1-05/31-12-05. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-05/31-12-05. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-06/31-12-06 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Δ.Σ. και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών. 5. Παροχή αδείας σε μέλη του Δ.Σ. για την άσκηση κατ’ επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς. 6. Θέσπιση προγράμματος διαθέσεως μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας, σε μέλη του Δ.Σ. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 9 του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Ενημέρωση της πορείας της εταιρίας ΝΕΑ MEDIA AEBE στην οποία συμμετέχει η εταιρία. 8. Επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. 9. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας, 17ης Νοεμβρίου 79 Πυλαία Θεσσαλονίκης, τις βεβαιώσεις από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων τους και να συμμορφωθούν εν γένει στις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρίας.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Ιωάννου Μεταξά 80, στο Κορωπί Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού Ελέγχου για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005). 2. Υποβολή και ανάγνωση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2005, 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 2006 και έγκριση της αμοιβής τους κατ’ άρθρο 36 κ.ν. 2190/1920. 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. κατ’ άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920. 6. Παροχή αδείας κατ άρθρο 23 παρ.1 κ. ν. 2190/1920. 7. Ανακοίνωση, κατ’ άρθρο 16 παρ. 11 κ.ν. 2190/1920, του καταλόγου πωλητών-μετόχων ως προς το εγκριθέν, δυνάμει της από 29ης Ιουνίου 2005 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προς το σκοπό διαγραφής ζημιών, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (Ιωάννου Μεταξά 80 - Κορωπί Αττικής τηλ. 210.66.88.000) τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους, που θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του ΚΑΑ καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.
Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρίας, στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Διυλιστηρίων, περιοχή Αγ. Ιωάννης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2005. 2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2005 οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και απόφαση για την Διάθεση των Κερδών χρήσεως 2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2005. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2005 και προέγκριση για το έτος 2006. 6. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. 7. Ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρίας και τροποποίηση των σχετικών άρθρων 5 και 6 του καταστατικού. Οι κ.κ. μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του ΚΑΑ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία, στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι αποδείξεις δέσμευσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λένορμαν 205, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 με την πρόταση διάθεσης των κερδών καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2005. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και του Αναπληρωτή του για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. 5. Διάφορα θέματα. Οι μέτοχοι για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λένορμαν 205, Αθήνα, στην υπηρεσία Μετόχων, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.