Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας στο κτίριο CECIL, Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, στην Κηφισιά Αττικής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Παράταση του προγράμματος Διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας και θυγατρικών αυτής εταιρειών. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους- μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην εταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/6/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Σολωμού 20, ?λιμος Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της τριακοστής όγδοης (38ης) εταιρικής χρήσης 1/1/2005 - 31/12/2005, ως και της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για την παραπάνω περίοδο. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση έτους 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Δ.Σ. ή και σε διευθυντές αυτής, να μετέχουν σε Δ.Σ., σε διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά, για ίδιο λογαριασμό, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 6. Ειδική έγκριση, κατ' άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ., για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών. 7. Εκχώρηση της, κατ' άρθρο 3α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 (και αρθ. 6 παρ. 13 του καταστατικού), εξουσίας της Γ.Σ. προς το Δ.Σ. της εταιρείας για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/6/2006, πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Αποθετηρίου Αξιών, η ως άνω βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17 - Αθήνα). Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 στον ?λιμο Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας, Μπενάκη 5, στην Μεταμόρφωση, του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 - 31.12.2005, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 - 31.12.2005, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2006-31.12.2006. 6. Επικύρωση εκλογής Μέλους Δ.Σ. της Εταιρίας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 7. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 8. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. 9. Τροποποίηση των άρθρων 6, 14, 20 και 26 του Καταστατικού της Εταιρίας, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3156/2003, ως ισχύει. 10. Απόφαση περί απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρία μέσω του Χ.Α., μέχρι του 10% του συνόλου των εν κυκλοφορία και πλήρως εξοφλημένων μετοχών της, αφαιρουμένου του συνόλου των μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5-14 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρίας (Μπενάκη 5, Μεταμόρφωση Δήμου Χαλανδρίου) κατά περίπτωση σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση. Για την έκδοση της παραπάνω Βεβαίωσης, οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μέσω του Χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν Χειριστή, απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο CENTRAL, Απόλλωνος 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005), μετά των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ελεγκτών της Eταιρείας, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2005. 2. Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών της χρήσης 2005. 3. Επικύρωση των πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την Εταιρική Χρήση 2005. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για την χρήση του έτους 2006 και έγκριση της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κωδ. Νόμου 2190/1920. 5. Έγκριση των προτεινόμενων από το Δ.Σ. αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Δ.Σ. για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2005 - Προσδιορισμός και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους 2006. 6. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και λοιπά μέλη του Δ.Σ. κατά το 23α του κ. ν. 2190/1920 για την χρήση 2005 και προέγκριση των αμοιβών τους για το 2006. 7. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Δ.Σ. προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου. 9. Ανανέωση της εξουσίας του Δ.Σ. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό όχι μεγαλύτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου- Έγκριση Ομολογιακού Δανείου. 10. Λήψη απόφασης για διάθεση ή διανομή μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας ή και έγκριση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών εκδόσεώς της, κατά τις σχετικές προβλέψεις των άρθρων 13 και 16 κν 2190/1920 σε συνδ. με ΠΔ 30/1988. 11. Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 5 του κν. 2190/1920.Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση για Αγορά ιδίων μετοχών της από 24.6.2005 Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 12. Ανάκληση υφιστάμενου Δ.Σ. και εκλογή νέου. 13. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Τμήμα Μετόχων, Ναυάρχου Νικοδήμου, 30, 10556, Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να παραδώσουν μέσα στην ίδια προθεσμία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης στα γραφεία της Εταιρείας. β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν όπως ακριβώς προβλέπεται πιο πάνω στην προηγούμενη περίπτωση. Επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στις περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στον Αυλώνα Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2005-31/12/2005 και υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επ αυτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2005-31/12/2005. 3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη εταιρική χρήση 1/1/2005-31/12/2005. 4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 1/1/2006-31/12/2006. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2006-31/12/2006. 6. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. 7. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Δ.Σ. 8. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας, τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας. 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας α) από αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92, β) από καταβολή μετρητών - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 10. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους. Οι εκ των Μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρίας οφείλουν: Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Εταιρία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα ως άνω γραφεία της έδρας της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν, τέλος, δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Αυλώνα θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην Εταιρία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.
ΕΒΙΚ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL (αίθουσα Athenaeum Conference Center), στην Λεωφόρο Συγγρού 89-93, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 (01/01/2005 έως 31/12/2005) καθώς και της σχετικής Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή και του Δ.Σ. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2005 (01/01/2005 έως 31/12/2005) και καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής του μερίσματος και χρόνος πληρωμής του. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2005. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006). 5. Έγκριση Αμοιβών και αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του έτους 2005 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για το έτος 2006 κατά τα άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920. 6. Ανακοινώσεις - Διάφορα Θέματα. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34 και Ζησιμοπούλου, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210 - 9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34 και Ζησιμοπούλου, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210 - 9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 3. Λήψη απόφασης για την διανομή ή μη κερδών. 4. Εκλογή δύο Ορκωτών Λογιστών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες μετοχές της εταιρείας που αποκτήθηκαν κατά το διάστημα 12.07.2005-27.06.2006 στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/06/2005. 6. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι ποσοστού 2% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό, να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους στο σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πρίν τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην Πάτρα, Μαραγκοπούλου 80, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2005 (1/1/2005-31/12/2005), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005. 3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών σε ορισμένα μέλη του Δ.Σ. της χρήσης 2005 και προέγκριση αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2006. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. στη θέση παραιτηθέντος. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. και καθορισμός τριών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002. Οσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση προσωπικώς ή δια αντιπροσώπου, πρέπει να δεσμεύσουν είτε το σύνολο είτε μέρος των μετοχών τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, εμπρόθεσμα, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και μέσα στην ίδια προθεσμία να προσκομίσουν τα αποδεικτικά τους έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας (οδός Μαραγκοπούλου 80-Πάτρα).
ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο "ΤΙΤΑΝΙΑ", αίθουσα "ΝΙΚΗ", συνεδριακό κέντρο "ΕΥΡΩΠΗ", Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των απλών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005 καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005 καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2005 - 31/12/2005 και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας. 4. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ., των Ελεγκτών και των υπογραφόντων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση και έγκριση της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και διευθυντών που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. 7. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την εταιρική χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006. 8. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας. 10. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) Ευρώ και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό ειδικότερων όρων. 11. Τροποποίηση του άρθρου 6 με την προσθήκη νέας παραγράφου 6, του άρθρου 12 παράγραφος 2 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρίας, για λόγους εναρμόνισης με το Ν. 3156/2003, όπως ισχύει. Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. 12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Πεντέλης 14), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων - εταιρικών και ενοποιημένων-της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2005-31.12.2005), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τη σχετική έκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που αφορούν τις εν λόγω Οικονομικές καταστάσεις. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2005 (1.1.2005 - 31.12.2005). 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση - προέγκριση ετήσιας αμοιβής για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση (από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. 5. Επικύρωση της εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και έγκριση του συνόλου των πράξεων, ενεργειών και δηλώσεών τους. 6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με το νόμο 3016/02, όπως ισχύει σήμερα και θητεία αυτού. 7. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για εξαγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων. 8. Ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. 9. Έγκριση πώλησης μετοχών που προήλθαν από την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας. 10. Λήψη νέας απόφασης Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο16 του κ.ν. 2190/1920. 11. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας, θα πρέπει να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετoxών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Πεντέλης 14, Μαρούσι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας (Πεντέλης 14, Μαρούσι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Στρ. Κακαβού 3, στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, για την εταιρική περίοδο-χρήση 1/1-31/12/2005 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας Μεταβολών Καθαρής θέσης, Πίνακας Ταμειακών Ροών και Προσάρτημα), οι οποίες έχουν συνταγεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), μετά των σχετικών εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1/1-31/12/2005. 3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για ορισμό συγκεκριμένων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2006 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και θυγατρικών εταιρίας) και των Ενοποιημένων τοιούτων, καθώς και των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων μητρικής Εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής των. 4. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2006, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και των συμβάσεων και αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως επίσης και τον προσδιορισμό αμοιβών των μη εκτελεστών μελών του Δ.Σ. αυτής, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους που θα συνέλθει το εξάμηνο του έτους 2007. 5. Ειδική έγκριση για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, με μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών, κατά την έννοια των άρθρων 23α και 24 του Κωδ. .Ν. 2190/1920. 6. Παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. .2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρίας, όπως συμμετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση Εταιριών καθώς και συνδεμένων εταιριών (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920), που επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. 7. Έγκριση διανομής κερδών της 19ης εταιρικής χρήσης 2005 (Διαχειριστική περίοδος 1/1-31/12/2005). 8. Διάφορα θέματα Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, οφείλουν: 1.Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Στρ.Κακάβου 3 Θεσσαλονίκη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 2. Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο ΚΑΑ τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Στρ.Κακάβου 3 Θεσσαλονίκη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
81η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3, Κερατσίνι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ελεγκτού. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ελεγκτού. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 4. Έγκριση αμοιβών Μελών Δ.Σ. Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2006. 6. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μέτοχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση των μετοχών τους με τις οποίες επιθυμούν να λάβουν μέρος και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι), τη σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σύμφωνα με το Νόμο σε αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών καθώς και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στο ισόγειο του κτιρίου της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, Κηφισίας 24Β, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005. 3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2006. Καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές για την συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ στελεχών, μελών του προσωπικού και συνεργατών της Εταιρίας. Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης. Δικαίωμα απόληψης μερίσματος των μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α. και κάθε συναφούς θέματος. 7. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Εισαγωγή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την εξειδίκευση των Όρων αυτού, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης. 8. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε μέλη του Δ.Σ., στελέχη και μέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρίας. 9. Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. 10. Τροποποίηση των άρθρων 9, 42 και 43 του Καταστατικού της Εταιρίας (Σύνθεση - εύρος αριθμού Μελών του Δ.Σ., Λειτουργία και αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου). 11. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (οδός Ερυθρού Σταυρού 4, Μαρούσι) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΗΥΑΤΤ REGENCY Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/6/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στην Πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005 (απλών και ενοποιημένων) μετά της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως. 3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβής των για το 2006. 4. Έγκριση διανομής μερισμάτων από φορολογηθέντα κέρδη χρήσης 2005. 5.Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Λήψη απόφασης για αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού. 8. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς κατ' άρθρο 23 παρ.1 του ΚΝ 2190/1920. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Επειδή οι μετοχές της Εταιρίας είναι πλήρως αποϋλοποιημένες, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση δηλαδή μέχρι την 22/6/2006 στα γραφεία της Εταιρίας (Αγ. Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι 151 24, Tηλ. 210 6149800, Fax: 210 6149801), προκειμένου οι κ.κ. Μέτοχοι να μπορούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα επί της οδού Κρέοντος 25, Αθήνα, γραφεία της έδρας της Εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε ενοποιημένη και μη βάση της 31.12.2005, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και έγκριση απασχόλησης μελών Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών των. 5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κοινοί μέτοχοι, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού τους, στο ταμείο της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα) ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κομιστές προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών της Εταιρίας οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού τους, στο ταμείο της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25. Αθήνα) ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Οι πράξεις καταθέσεως της σχετικής βεβαίωσης της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού και τα πληρεξούσια των μετόχων πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
PLIAS Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της έδρας της, στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Απλών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.01.2005-31.12.2005. 2. Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας και των Εκθέσεων Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, αναφορικά με την εταιρική χρήση 1.01.2005-31.12.2005. 3. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 1.01.2005-31.12.2005. 4. Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 1.01.2005-31.12.2005. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.01.2006-31.12.2006 και καθορισμός των αμοιβών αυτών. 6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που απασχολούνται στην Εταιρεία με εργασιακή σχέση για την εταιρική χρήση 1.01.2005-31.12.2005 και προέγκριση των αμοιβών των ιδίων προσώπων για την επόμενη εταιρική χρήση 1.01.2006-31.12.2006. 7. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναφορικά με τη θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας, και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. 8. Λήψη μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Κρέοντος 25, Αθήνα, κα. Αγγελική Παλαίστρου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Αν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Κρέοντος 25, Αθήνα, κα. Αγγελική Παλαίστρου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αναπαύσεως 50, Χαλάνδρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας. 2. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της επιχείρησης με βάσει τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 κατά το έτος 2004, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 3. Λήψη απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου μετά των σχετικών εξασφαλίσεων, ποσού κατ' ανώτατο όριο 10.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 καθώς και για την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της εταιρείας σχετικά με τον καθορισμό των όρων των κοινών ομολογιακών δανείων, μη μετατρέψιμων σε μετοχές. 4.Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων επ' αυτών για τη χρήση 2005 σε ατομική και ενοποιημένη βάση καθώς και πρόταση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2005, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. και προέγκριση για το νέο έτος. 7. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006. 8. Έγκριση όλων των υπολοίπων εκκρεμών θεμάτων της εταιρικής χρήσης 2005. Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αναπαύσεως 50, 152 34 Χαλάνδρι) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης σχετικές βεβαιώσεις μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο Μαρούσι Ν. Αττικής, και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25 - ιδιόκτητο κτίριο γραφείων της, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Δ.Σ. και της Εκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 - 31.12.2005. 2. Εγκριση διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος. 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5α. Εγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2005. 5β. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες. 7. Εγκριση πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Δ.Σ. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του. 9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. 10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20). 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιό πάνω Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16 - Μαρούσι 151 25, τηλ: 210 - 63.75.000) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
ΖΑΜΠΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Περιστέρι Αττικής (Λεωφ.Κηφισού 42), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της χρήσεως 1/1/2005-31/12/2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείρηση της χρήσης 2005. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμος της αμοιβής αυτών. 4. Εγκριση αμοιβών και παροχών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2005. 5. Προέγκριση σύναψης σύμβασης με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής αυτών, (άρθρο 23α παρ.2 Κ.Ν.2190/20). 6. Λήψη αποφάσεως για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με Κεφαλοποίηση του ποσού της υπεραξίας των ακινήτων λόγω αναπροσαρμογής τους,είτε με διάθεση δωρεάν μετοχών, είτε με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών που υπάρχουν στο χρόνο κεφαλαιοποίησης και τροποποίηση του αρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 7. Πρόταση διανομής μερίσματος. 8. Εγκριση πράξεων ως και ειδικών αποφάσεων Δ.Σ. Παρακαλούνται οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους από την ?νωνυμη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων (ΑΕΑΤ), ή μέσω του χειριστή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 ν.2396/96, ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας, στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας (Καβαλιεράτου 7, Κάτω Κηφισιά Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2005 (01/01/2005 έως 31/12/2005) και των επ αυτών αντίστοιχων εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις κατά την χρήση 2005. 3. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2005. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005, ως και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 2006. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία. 5. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Επικύρωση έγκριση μεταβολών του Δ.Σ. (Παραίτηση μέλους, μη αναπλήρωση αυτού, επανεκλογή). 7. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. 8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 9. Ειδική έγκριση κατ άρθρα 23α και 24 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ., Δ/ντών ως και συνδεδεμένων εταιρειών. 10. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις , προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ αυτών. Οι κ.κ. μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Καβαλιεράτου αρ. 7 Κάτω Κηφισιά Αττικής) τη σχετική βεβαίωση περί δέσμευσης των μετοχών τους είτε από τον Χειριστή τους (εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), είτε από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Με τήρηση της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των μετόχων. Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σε αυτή μετά από σχετική άδειά της.
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.
Α. Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με την οδό Πατριάρχου Γρηγορίου 1 - 3, στη Γλυφάδα Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 45ης εταιρικής χρήσης (1.1.2005 - 31.12.2005), της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης (1.1.2005 - 31.12.2005) και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 45ης εταιρικής χρήσης (1.1.2005 - 31.12.2005). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006, εταιρικών και ενοποιημένων, και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και συνδεδεμένες, κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την 45η εταιρική χρήση (1.1.2005 - 31.12.2005), κατ' άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 7. Χορήγηση στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Δ.Σ. ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 8. Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της. 9. Τροποποίηση του άρθρου 29 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κατάργηση του άρθρου 30 του Καταστατικού της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 10. Κατάργηση των προνομίων των προνομιούχων, με ψήφο, μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 εδ. α' κ.ν. 2190/1920, μετατροπή αυτών σε κοινές και τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του Καταστατικού της. 11. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν οι κ.κ. μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το Κ.Α.Α., καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Λεωφ. Βουλιαγμένης και Πατριάρχου Γρηγορίου 1 - 3, Γλυφάδα Αττικής) πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. Ειδική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων προνομιούχων, με ψήφο, μετοχών της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με την οδό Πατριάρχου Γρηγορίου 1 - 3, στη Γλυφάδα Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της. 2. Κατάργηση των προνομίων των προνομιούχων, με ψήφο, μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 εδ. α' κ.ν. 2190/1920, μετατροπή αυτών σε κοινές και τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του Καταστατικού της. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν οι κ.κ. μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το Κ.Α.Α., καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Λεωφ. Βουλιαγμένης και Πατριάρχου Γρηγορίου 1 - 3, Γλυφάδα Αττικής) πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο κτίριο του 3ου εργοστασίου της Εταιρίας, Λ. Κηφισού 60, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για την χρήση του έτους 2005 (01/01/2005 - 31/12/2005) μετ' ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Έγκριση της προτεινομένης από το Δ.Σ. διάθεσης των καθαρών κερδών που προέκυψαν κατά τη χρήση 2005. 3. Έγκριση των πράξεων του Δ.Σ. που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2005 (1/1 - 31/12/2005). 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2005. 5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών - Τακτικού και αναπληρωματικού - για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για την χρήση του έτους 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. 7. Διάφοροι ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2006 στα γραφεία της εταιρείας - Λ. Κηφισού 41 - . Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17). Μέσα στην παραπάνω προθεσμία 24 Ιουνίου 2006 πρέπει οι κ. Μέτοχοι να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας - Κηφισού 41 - και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους.
ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.
Α. Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής τέταρτης εταιρικής χρήσης 1.1. έως 31.12.2005 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (ορκωτών). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης1.1. έως 31.12.2005. 3. Εκλογή μελών νέου διοικητικού συμβουλίου εκτελεστικών και μη εκτελεστικών. 4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Δ.Σ που απασχολούνται στην εταιρία και προέγκριση για την επόμενη χρήση. 5. Έγκριση αμοιβών ορκωτών ελεγκτών για χρήση 2005. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρίας, πρέπει να δεσμεύσουν νόμιμα τις μετοχές τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων. Β. Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ενημέρωση επί των αποφάσεων που έλαβε η συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών. 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρίας, πρέπει να δεσμεύσουν νόμιμα τις μετοχές τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.
Ε.ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, θέση Γκορυτσά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, δηλαδή του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης, της μεταβολής της Καθαρής Θέσης, των Ταμειακών Ροών, του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης από 01/01/2005 έως 31/12/2005 και της Έκθεση του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, δηλαδή του Ενοποιημένου Ισολογισμού, των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης, της μεταβολής της Καθαρής Θέσης του Ενοποιημένου Ισολογισμού, των Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών, της εταιρικής χρήσης από 01/01/2005 έως 31/12/2005 και της Έκθεση του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων του Ομίλου για την παραπάνω χρήση που τις συνοδεύουν. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Λήψη απόφασης για την διάθεση των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2005 έως 31/12/2005. 6. Προέγκριση και καθορισμός των μισθών των μελών του Δ.Σ. για την περίοδο από 01/07/2006 έως 30/06/2007 πέραν των καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ. 7. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2006. 8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 9. Έγκριση της εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. 10. Διάφορα θέματα που θα προταθούν και θα εγκριθούν προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία σχετική Βεβαίωση που θα παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. που θα βεβαιώνει την ιδιότητα του μετόχου και τον αριθμό των μετοχών τους σύμφωνα με το ?ρθρο 51 του Ν.2396/96. Οι Βεβαιώσεις όπως και τα πληρεξούσια των Βεβαιώσεων των Μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ της Συνεδριάσεως
ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ Ε.Α.Ε.Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Εμπορικής Τράπεζας, Αθήνα, Σοφοκλέους 11, 3ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση έτους 2005. 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση έτους 2005. 3. Επικύρωση εκλογής και εκλογή Μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση Μελών. 4. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2005. 5. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2005 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2006. 6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας, στα Μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρίας. 8. Έγκριση καταβολής μερίσματος σε ασφαλισμένους κλάδου ζωής που είναι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων με συμμετοχή στα κέρδη. 9. Μέτρα βελτίωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρίας (άρθρο 47-Κ.Ν. 2190/1920). 10. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει: Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν στην εταιρία (οδός Ομήρου, αρ. 2, όροφος 4ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην εταιρία (οδός Ομήρου, αρ. 2, όροφος 4ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης. Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα ή τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης, στην εταιρία (οδός Ομήρου, αρ. 2, όροφος 4ος) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο 23ο χιλιόμετρο νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στον ?γιο Στέφανο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου) και των επ'αυτών σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 3. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσεως 2005 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση για αμοιβών μελών του Δ.Σ. που χορηγήθηκαν στη χρήση 2005 και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών γιά την χρήση 2006. 6. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 210.000.000 Euro κατά το νόμο 3156/2003 σε εξόφληση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του. 7. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (23ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Αγ. Στέφανος - Τμήμα Μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, επίσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούνται όπως μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα καταθέσουν στην εταιρεία και τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/6/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Λατζιμά της πρώην Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Αρκαδίου του νομού Ρεθύμνης Κρήτης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 25ης εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης. 3. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους. 4. Έγκριση της αμοιβής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. καθώς και των μελών του Δ.Σ. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έκδοση ομολογιακού δανείου. 7. Έγκριση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας, στο Λατζιμά της πρώην Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Αρκαδίου του Νομού Ρεθύμνης Κρήτης (τηλ. 28310-86700) τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/96, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρίας, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία Β. Γεωργίου Α' 1, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως. 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβής των για το 2006. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.