ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/6/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA, Ελ.Βενιζέλου 3, Πλ. Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2005 έως 31-12-2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της "ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία", "POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ", "ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ", "Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ" και "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" με ολική ενοποίηση και με την θυγατρική της εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ" με την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2005 προς τους μετόχους της εταιρείας. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2005. 4. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2006. 6. Εκλογή μελών Δ.Σ. 7. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου. 8. Έγκριση ομολογιακού δανείου ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ για αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανείων. 9. Συζήτηση επί της προτάσεως του Δ.Σ. της θυγατρικής ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ για την συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ εκατομμύρια ευρώ με παραίτηση της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ από το δικαίωμα προτίμησης σε αυτήν. 10. Έγκριση ασφαλιστικής κάλυψης στελεχών από αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Εθν.Αντιστάσεως αρ. 104, Παλλήνη Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύγος Αθηνών (Πύργος Αθηνών), Α’ συγκρότημα γραφείων, 3ος όροφος, 115 27, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από: α.Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορές αναπροσαρμογής πάγιων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και β. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. 3. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών ,του πίνακα προσαρμογών της καθαρής θέσης και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 4. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 2005. 5. Έγκριση διανομής μερίσματος από το υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2006-31.12.2006. 7. Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους αυτού. 8. ¶λλα θέματα και ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οι κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε κατάστημα οποιασδήποτε τραπεζικής εταιρείας στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία οι κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τη σχετική απόδειξη κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, στα γραφεία της εταιρείας Ερμού 2 Σύνταγμα, 2ος όροφος. Οσοι εκ των κ. Μετόχων έχουν ήδη αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση, πρέπει να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση τους. Από τον ίδιο (τον χειριστή) θα παραλαμβάνουν και την σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) για την συμμετοχή τους στην Συνέλευση. Οι κ. Μέτοχοι που έχουν μεν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, αλλά είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό του Κ.Α.Α. θα ζητήσουν την δέσμευση των μετοχών τους από το Κ.Α.Α., απ’ όπου και θα παραλαμβάνουν τη σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στην Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση και μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας μας οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών (εάν πρόκειται για αποθετήρια έγγραφα), ή οι ως άνω βεβαιώσεις του Κ.Α.Α. (εάν πρόκειται για άυλες μετοχές), προκειμένου οι κ. Μέτοχοι λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2005 έως 31.12.2005 μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2005-31.12.2005. 3. Έγκριση διανομής μερίσματος για την χρήση 2005 στους Μετόχους και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους. 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2005 και προέγκριση αμοιβών για το έτος 2006. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006. 6. Εκλογή δύο (2) Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών και ισάριθμων Αναπληρωματικών Ελεγκτών για το έτος 2006 και έγκριση της αμοιβής τους. 7. Τροποποίηση-Κωδικοποίηση Καταστατικού. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που θα γίνει στις 30.6.2006, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους αν αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών εφ’ όσον οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν την σχετική βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στην Υπηρεσία Μετοχολογίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Γαλατσίου 16, 4ος όροφος, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 23η Ιουνίου 2006, καθημερινά από τις 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., εκτός από την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2006 που παρατείνεται έως τις 16.30 μ.μ. Για οποιαδήποτε πληροφορία τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας είναι: 210-21.44.788, 210-21.44.789 και 210-21.44.790 και FAX 210-21.44.777 (Υπεύθυνος κ. Ν. Κατεινάς).
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής, Διστόμου 5-7, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2005- 31/12/2005. 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2005-31/12/2005 μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2005. 4. Εγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους. 5. Εγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. 6. Εγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Δ.Σ. 7. Εγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2005. 8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2006. 9. Επικύρωση εκλογής προσωρινού μέλους του Δ.Σ. 10. Παράταση της διάρκειας της εταιρίας. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 11. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων στοιχείων και αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίησή του. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του ως άνω άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λυκόβρυση Αττικής, Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση εκλογής Μελών του Δ.Σ. που εκλέχθηκαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας. 2. Εκλογή Μελών του Δ.Σ. - Καθορισμός των ανεξάρτητων Μελών του Δ.Σ., σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Νόμου 3091/2002. 3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ., του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2005. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 32.698.045,22 ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) της υπεραξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992, ποσού 32.602.902,21 ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού του Νόμου1828/1989 ποσού 95.143,01 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,54 ευρώ σε 2,00 ευρώ ανά μετοχή. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί ''μετοχικού κεφαλαίου''. 5. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2005, μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας. 6. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2007, καθώς και παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μετά Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας. 8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι κκ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία ψήφο κατά μετοχή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας τα παρακάτω έγγραφα: 1. Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και έχουν ορίσει χειριστή, (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Τράπεζα) στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους, να παραλάβουν από αυτόν και να προσκομίσουν τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α). 2. Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν ορίσει χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε, να παραλάβουν και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους που εκδίδει το Κ.Α.Α. 3. Οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους θα πρέπει να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρίας τα αποθετήρια έγγραφα των ονομαστικών μετοχών τους ή τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης είναι απαραίτητη η προσκόμιση των εγγράφων νομιμοποίησης των εξουσιοδοτημένων.
ΑΕΓΕΚ Α.Ε. *
Α. 66η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2005, με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση ισολογισμού μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2005 των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2005. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. 5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2006. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. 7. Ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες (κοινές και προνομιούχες) μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν από την εταιρία εντός της χρήσης 2005 σε υλοποίηση της απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004. 8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών χρήσεως 2005 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες στη χρήση 2006. 9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, οφείλουν: - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. - Εάν, τέλος δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην εταιρία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Β. 66η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, στην έδρα της Εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20), με θέμα ημερήσιας διάταξης: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, οφείλουν: - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία ΚΑΑ ΑΕ τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. - Εάν, τέλος δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην εταιρία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρίας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2005 με των επ αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος της εταιρείας για τη χρήση 2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2005. 4. Εγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2006 έως 31.12.2006. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ.μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΚΑΑ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΟLYMPIC CATERING Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, Σπάτα Αττικής (κτίριο 14Β), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Eγκριση συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2005, σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, εκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. 2. Yπoβολή της Εκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 1/1/2005 - 31/12/2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005. 4. Εγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση για τη χρήση 2006. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2006. 6. Επικύρωση εκλογής από το Δ.Σ. ενός προσωρινού μέλους του Δ.Σ. σε αναπλήρωση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. και επικύρωση των πραξεών του ως μέλος του Δ.Σ. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου, οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/96 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι κ.κ. Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και δεν έχουν ακόμα αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τον Νόμο, να τις καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας (στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, Σπάτα Αττικής - κτίριο 14Β) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Οι σχετικές βεβαιώσεις από το ΚΑΑ, οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, τα πληρεξούσια και έγγραφα νομιμοποιήσεων των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρίας, Μεσογείων 109-111, Συγκρότημα ΠΟΛΙΤΕΙΑ, κτίριο Γ1, στον 7ο όροφο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2005 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρία από 1.7.2006 έως 30.6.2007. 5. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και Δ/ντές της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Δ.Σ. ή την Δ/νση εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρεία σκοπούς. 6. Εγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. 7. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της για να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, στη Λ. Μεσογείων 109-111 Αθήνα, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι κ.κ. Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΣΑΤ πρέπει να δεσμεύσουν με τη δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν έχουν απόϋλοποιήσει ακόμα τις μετοχές τους πρέπει να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους ή τους τίτλους των μετοχών που κατέχουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας και στις ίδιες προθεσμίες. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε. *
29η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στο Ξενοδοχείο STRATOS VASSILIKOS, στην Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 114, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής ενάτης (29ης) εταιρικής χρήσης 2005 (από 1.1.2005 - 31.12.2005) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, μετά των σχετικών προσαρτημάτων, εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή) για την χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (1.1.2005 - 31.12.2005). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2006 και καθορισμός της αμοιβής των. 5. Έγκριση της αντικατάστασης του τακτικού ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Α’ τριμήνου 2006. 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μεταφορά της έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας. 7. Έγκριση εκλογής μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 8. Έγκριση της αντικατάστασης του εκλεγέντος μέλους του Δ.Σ. ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού από έτερο μέλος αυτού. 9. Λήψη απόφασης για την αμοιβή των μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντών της εταιρείας, για τη χρήση του 2005 και προέγκριση της αμοιβής αυτών για τη χρήση 2006. 10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην Δ/νση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς. 11. Ειδική έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/20 για υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ. και συγγενών αυτών. 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να προσκομίσουν και καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, τις κατά Νόμο βεβαιώσεις δικαιωμάτων επί αϋλων τίτλων και δέσμευσης των μετοχών τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους σε περίπτωση αντιπροσώπευσης. Επίσης, οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κ.Α.Α. οφείλουν να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία θα καταθέσουν στα Γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσής των.
QUALITY & RELIABILITY A.E. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής, Κονίτσης 11β, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 - 31/12/2005. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2005 -31/12/2005. 3. Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2006 - 31/12/2006. 4. Εγκριση της εκλογής / διορισμού μελών του Δ.Σ. που εξελέγησαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών κατά την εταιρική χρήση 01/01/2005 - 31/12/2005. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας, θα πρέπει να καταθέσουν την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους στο Σ.Α.Τ. ή την βεβαίωση δέσμευσή τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.Ε. σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην εταιρεία (Κονίστης 11β - Μαρούσι) τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Εταιρίας, Πλούτωνος 27 (3ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως από 01/01/2005 έως 31/12/2005, μαζί με τις εκθέσεις πεπραγμένων του Δ.Σ. και του προσαρτήματος καθώς και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσεως 2005 και του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσεως. 2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή για τα πεπραγμένα της ελεγχόμενης χρήσης 1/1-31/12/2005. 3. Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2005 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2006. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή των στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν Βεβαίωση Δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Τέρμα Χαριλάου, συνοικία Νέας Ελβετίας, Θεσσαλονίκη, στην υπηρεσία μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνελεύσεως. Οι κ.κ. μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας την σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην Αθήνα (Ευτυχίδου 45, Παγκράτι, 2ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τη χρήση 2005 (01.01.2005 μέχρι 31.12.2005) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2005 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Δ.Σ. στην χρήση 2006 και έγκριση αμοιβών χρήσεως 2005. 6. Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων, από τους οποίους αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. 7. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 8. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στο γραφείο Μετόχων της εταιρείας (Ευτυχίδου αρ. 45 - Παγκράτι - Αθήνα - Τ.Κ. 116 34) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφόρος Νάτο 100, Ασπρόπυργος Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π της εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. της εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005. 3. Πρόταση για καταβολή μερίσματος 0,10 Euro ανά μετοχή με την διανομή εκτάκτων φορολογημένων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσεως 2005. 5. Απόφαση ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν 2190/1920. 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσεως 2005 και προέγκριση αμοιβών του Δ.Σ. για το 2006. 7. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τη χρήση 2006. 8. Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις παρ. 6-13 του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920. 9. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ. λόγω λήξεως της θητείας του παρόντος. 10. Ανακοινώσεις και προτάσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσο του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λ. Νάτο 100, Ασπρόπυργος Αττικής). Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λ. Νάτο 100, Ασπρόπυργος Αττικής). Επίσης, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/6/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στα επί της οδού Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, Ελληνικού Αττικής, γραφεία της Εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών και διάθεση των καθαρών κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005. 3. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. 5. Καθορισμός αμοιβής και εξόδων κίνησης των μελών του Δ.Σ. 6. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου. 7. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεως κατ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Παροχή αδείας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ’ επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών εταιριών. 9. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Δ.Σ. Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, Ελληνικό) τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα: Α) Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν Χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) στο Σ.Α.Τ., θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Β) Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν Χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απ’ ευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην Εταιρία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.