EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 19/06/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, Βασ. Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2005. Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής της. 4. Ορισμός ορκωτού εκτιμητή για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 6. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και των ομίλων της Deutsche Bank AG και της Lamda Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία, πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην αίθουσα "Ballroom" του Ξενοδοχείου KING GEORGE II PALACE (Πλατεία Συντάγματος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2005, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), με των επ' αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών, έγκριση διάθεσης κερδών, καθώς και έγκριση καταβολής μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. (Ορισμός εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών). 5. Ανανέωση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Έγκριση αμοιβής μέλους του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2006. 7. Λήψη απόφασης για την ακύρωση της απόφασης της από 22-12-2005 έκτακτης γενικής συνέλευσης για την αγορά ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, λόγω μεγάλης φορολογικής επιβάρυνσης της εταιρίας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων. 8. Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.". καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων και λήψη απόφασης για την απορρόφηση της. Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μία μετοχή, έχει δικαίωμα να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. μέτοχοι, για να μετάσχουν στην Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτό την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (Τμήμα Μετόχων - Λεωφόρος Κηφισίας αρ.340, Ν. Ψυχικό 154 51) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα με απόδειξη, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην εταιρία (5) πέντε ημέρες το αργότερο πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους.
MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στην έδρα της Εταιρίας ALTEC ABEE, στο Μαρούσι Αττικής, Πάτμου 12, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), που έχουν καταρτισθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και αφορούν την εταιρική χρήση από 1/1/2005 έως 31/12/2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2006 έως 31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006, παροχή αδείας για τη σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή εντολής με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός ανωτάτου ποσού αμοιβών τους. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης και να το καταθέσουν μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία.
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Θέση Τζήμα, στο Κορωπί Αττικής, με θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων - Εταιρικών και Ενοποιημένων- για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, με τη σχετική Εκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που αφορούν αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις. 2. Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2005-31.12.2005. 3. Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2005-31.12.2005 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών. 4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2005 και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2006. 7. Εγκρίσεις συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και δανείων. 8. Ενημέρωση για αποφάσεις του Δ.Σ. 9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να προβούν στις παρακάτω ενέργειες: -Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής, τηλ. 210-6694200) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. -Eάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής, τηλ. 210-6694200) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σ' αυτήν δι' αντιπροσώπου τους πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροώπων τους.
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2005. 2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2005. 3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2005. 4. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2005. 5. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. 6. Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006. 7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή παγίων βάση του Ν. 2065/92 και ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρ 5 του καταστατικού της εταιρίας. 9. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 § 5 κ.ν. 2190/1920. 10. Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως. Ανάπτυξη από τη διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της κρίσης. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Oι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν: - Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. - Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. - Εάν τέλος δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, πρέπει να καταθέσουν τα Αποθετήρια Έγγραφα Μετοχών στην εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα. Η κατάθεση πρέπει να γίνει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλίσεως της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι αποδείξεις δέσμευσης μετοχών καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο 56ο.χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005) έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005) έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 4. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Δ.Σ. στη χρήση 2005 και προέγκριση για τις αμοιβές των, που θα τους χορηγηθούν κατά την χρήση 2006. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2006 και έγκριση αμοιβής των. 6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Θηβών 210, ¶γιος Ιωάννης Ρέντης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή Εκθέσεως Διαχειρίσεως Δ.Σ. και Εκθέσεως Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή επί του ισολογισμού της 31/12/05 και έγκριση του ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσαρτήματος. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2005. 3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2006 και έγκριση αμοιβής των. 4. Έγκριση μισθών μελών του Δ.Σ. που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας. 5. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους αυτού. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες να μετέχουν, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν την βεβαίωση στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
MEDICON HELLAS Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσεως 1.1.2005 - 31.12.2005, μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. επ’ αυτών και των πεπραγμένων υπολόγου χρήσεως και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ’ αυτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπολόγου χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005. 3. Έγκριση Διαθέσεως Κερδών χρήσεως 1.1. - 31.12.2005, λήψη αποφάσεως για διανομή μερίσματος και καθορισμός δικαιούχων και ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος απόληψης μερίσματος χρήσης 2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών και αποζημιώσεων, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως (2005) και προέγκριση των καταβληθησομένων προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών και αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια των επομένων χρήσεων (2006-2007). 6. Επικύρωση της εκλογής προσωρινού συμβούλου - μέλους του Δ.Σ. που εκλέχθηκε σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Euro 292.519,92, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 ποσού Euro 253.066,76, εκτάκτου αποθεματικού Euro 29.347,03 και από καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Euro 10.106,13, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό Euro 0,07 (σε Euro 1,58) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 8. Επικύρωση των ληφθέντων κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, Υπεύθυνος κ. Α. Σταμπουλής) τη προβλεπόμενη από το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών της ανώνυμης εταιρείας Κεντρικό Aποθετήριο Aξιών Α.Ε. ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης τους κατά τη Συνέλευση.
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρίας, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2005. 2. Έγκριση, για τη χρήση 2005, των Οικονομικών Καταστάσεων και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για το Ισολογισμό και την διαχείριση της χρήσεως 2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας και αμοιβή αυτών. 5. Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης χώρων (αποθήκης, γραφείων) με πρόσωπα του άρθρου 23 α / κ. ν. 2190 / 20. 6. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. 7. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οι Μέτοχοι με μετοχές στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια χρονική προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπων τους.
RILKEN Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της Εταιρίας Μάτσα 10, Κ. Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υπoβoλή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή τωv μελώv τoυ Δ.Σ. και τoυ Ορκωτoύ Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύvη απoζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις, τα Απoτελέσματα και τη Διαχείριση της Εταιρείας για την χρήση 2005. 3. Εκλoγή oρκωτoύ Ελεγκτή - Λογιστή (τακτικoύ και αvαπληρωματικoύ) για τη χρήση 2006. 4. Έγκριση αμοιβών των Ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. της χρήσης 2005 και προέγκριση για τη χρήση 2006. 5. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, οι κύριοι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας Μάτσα 10, Κ. Κηφισιά Τ.Κ. 145 64, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους.
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας στον Πειραιά, Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2005, μετά του Προσαρτήματος και των εκθέσεων του Δ.Σ., και των κ.κ. Ελεγκτών. 2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και καθορισμός ημερομηνίας καταβολής του μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2006 μέχρι 30.6.2007. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2006. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και το νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευση τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πρίν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωση τους στην εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και το νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευση τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στα Βριλήσσια, Λεωφόρου Πεντέλης 48, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αποτελεσμάτων Χρήσης Πίνακας Διάθεσης Κερδών, Προσάρτημα) της δέκατης ένατης (19ης) εταιρικής χρήσης της εταιρείας 1.1.2005 ?31.12.2005 και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005 και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3. Επικύρωση των πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δέκατη ένατη (19η) χρήση 1.1.2005-31.12.2005. 4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Παροχή άδειας σε μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, καθώς και σε διευθυντές και υπαλλήλους αυτής προκειμένου να συμμετέχουν και στη διοίκηση άλλων εταιρειών. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν: -Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α), να δεσμεύσουν τα σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, η οποία θα έχει εκδοθεί από το Κ.Α.Α. και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας (Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. -Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κ.Α.Α., το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, η οποία βεβαιώνει την ιδιότητα του μετόχου και τον αριθμό των μετοχών του, και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας (Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.
ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Ακαδημίας 20, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τεσσαρακοστής τρίτης εταιρικής χρήσεως, που έληξε την 31.12.2005 μετά της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. Έγκριση (μη) διανομής κερδών. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2005. 3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Δ.Σ. στις χρήσεις 2005 και 2006. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2006. 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρίας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση Εταιριών ελεγχομένων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου. 6. Έγκριση Προγράμματος Παροχής Δικαιώματος Προαιρετικής Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan) από στελέχη της Εταιρίας, κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρίας. 7. Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το άρθρο δέκα οκτώ (18) του καταστατικού οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για τη Συνέλευση ημερομηνία: Α) Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας (οδός Βουκουρεστίου αρ. 32), μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα - εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου. Β) Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας (Βουκουρεστίου 32), μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα - εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου.
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο Ηράκλειο, στην έδρα της Εταιρίας, Κορωναίου 14, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2005) καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τις Οικονομικές Καταστάσεις. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών. 4. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών ή και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006 και ορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. 6. Έγκριση συμμετοχής του Προέδρου του Δ.Σ. στην ίδρυση, Διεύθυνση και το Δ.Σ. συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Έγκριση συνάψεως συμβάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Έγκριση διαφόρων συμβάσεων της εταιρείας. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορωναίου 14 Ηράκλειο Κρήτης, στο τμήμα Μετόχων, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας πρέπει επίσης να κατατεθούν και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
CENTRIC MULTIMEDIA Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Μοσχάτο Αττικής, Μακρυγιάννη 20, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπόλογης Εταιρικής Χρήσης από 1-1-2005 μέχρι 31-12-2005 της Εταιρείας μας (Ισολογισμοί - Προσαρτήματα - Αποτελέσματα Χρήσης - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων). 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπόλογης Χρήσης από 1-1-2005 μέχρι 31-12-2005 της Εταιρείας μας, (Ισολογισμοί - Προσαρτήματα - Αποτελέσματα Χρήσης - Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων). 3. Έγκριση καταβολής μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας. 4. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας επί των Ισολογισμών της υπόλογης χρήσης 2005 έτους, που απευθύνεται προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας. 5. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη Χρήση από 1-1-2005 μέχρι 31-12-2005. 6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και Ορκωτών αυτής Ελεγκτών - Λογιστών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τη νέα Χρήση από 1-1-2006 μέχρι 31-12-2006. 7. Έγκριση ετήσιας αμοιβής μελών του Δ.Σ. για την προηγούμενη Εταιρική Χρήση (από 1-1-2005 μέχρι 31-12-2005) της Εταιρείας και προέγκριση ετήσιας αμοιβής τους για την τρέχουσα (από 1-1-2006 μέχρι 31-12-2006) Εταιρική Χρήση. 8. Έγκριση αναπληρώσεων παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. 9. Εκλογή νέου Δ.Σ. 10. Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας προς το Δ.Σ. για έκδοση ομολογιακού δανείου. 11. Διάφορες Ανακοινώσεις. 12. Ο,τιδήποτε ήθελε νομίμως προταθεί. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.Ε. σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία , οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην Εταιρεία (Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο Αττικής) τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
EUROMEDICA A.E. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρου Μεσογείων 2-4, (Πύργος Αθηνών), Α’ συγκρότημα γραφείων, 3ος όροφος, 115 27, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από: α.Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορές αναπροσαρμογής πάγιων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και β. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. 3. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, σχετικά με τον διακριτικό τίτλο υποκαταστημάτων. 4. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών, του πίνακα προσαρμογών της καθαρής θέσης και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 2005. 6. Έγκριση διανομής μερίσματος: α. Aπό τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2005 και β.Aπό υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων. 7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2006-31.12.2006. 8. Έγκριση αποδοχών των υπαλλήλων μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2005,οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση αορίστου χρόνου και καθορισμός των μισθών αυτών για τη νέα χρήση 2006, καθώς επίσης και έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920. 9. Εκλογή νέου Δ.Σ. 10. Αγορά ιδίων μετοχών, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 παρ.5-14 και 17 του Κ.Ν 2190/1920. 11. ¶λλα θέματα και ανακοινώσεις. Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο η μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (Μεσογείων 2-4 ,115 27 Αθήνα, τηλ.210 7716564-8 ),πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
KΛΩNATEΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Eταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Aπαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005. 3. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 27 του Kαταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Δ.Σ. και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτή για τη χρήση 2006. 5. Λήψη απόφασης σχετικά με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20. 6. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, (τηλ.210-5708000, fax: 210-5708035).
ALTEC A.B.E.E. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, στην έδρα της Εταιρίας, Μαρούσι Αττικής, Πάτμου 12, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), που έχουν καταρτισθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και αφορούν την εταιρική χρήση από 1/1/2005 έως 31/12/2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2006 έως 31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2006, παροχή αδείας για σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Δ.Σ. και καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβών τους. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ. Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν σ' αυτή, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης και να το καταθέσουν μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία.
ΡΙΝΤΕΝΚΟ Α.Ε. *
Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αμαρουσίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Διανομής Κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή ως Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1/1- 1/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση / προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ., κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Όλοι οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αμαρουσίου) τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογ/σμού τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΕΤΜΑ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αγίας ¶ννης 11, πάροδος Ιεράς Οδού, Βοτανικός, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων, σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, της εταιρικής χρήσεως 01/01 - 31/12/2005, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εταιρικών και Ενοποιημένων της χρήσεως του έτους 2005. 3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2005. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων, συμβάσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ. και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετάσχουν στη διοίκηση των, κατ' άρθρο 42ε § 5 του ιδίου νόμου, εταιρειών. 7. Ενημέρωση για κατάρτιση συμβάσεως, μετά της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. κατ' άρθρο 23α § 2 του Κ.Ν. 2190/1920, σε σχέση με τις πολεοδομικές ρυθμίσεις των ακινήτων τους. 8. Ενημέρωση επί θέματος πολεοδομικής ρυθμίσεως των ακινήτων, εγκρίσεις χειρισμών και ενεργειών του Δ.Σ. και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τους περαιτέρω χειρισμούς προς προώθηση και ολοκλήρωση του θέματος. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στα γραφεία της Εταιρίας, στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ", Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εικοστής Πέμπτης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση της από το Δ.Σ προτεινόμενης διανομής μερίσματος χρήσης 2005. 3. Απαλλαγή του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. 6. Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Δ.Σ. συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2006 - 30.06.2007 και έγκριση καταβληθέντων σ' αυτούς μισθών. 7. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και Δ/ντές της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του κ.ν 2190/1920 να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς. 8. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της για να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Μεσογείων 109-111 στον 7ο όροφο του κτηρίου Γ1 του συγκροτήματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ") στην υπηρεσία μετόχων, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να δεσμεύσουν με τη δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στη παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν έχουν αποϋλοποιήσει ακόμη τις μετοχές τους πρέπει να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους ή τους τίτλους των μετοχών που κατέχουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας και στις ίδιες προθεσμίες. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα Γραφεία της Εταιρίας, Σπ. Τρικούπη 60 και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2005 (1.1.2005 έως 31.12.2005) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2005. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή - Λογιστή, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειομένη χρήση 2005. 5. Εγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπόυς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ. 7. Επικύρωση - έγκριση μεταβολών του Δ.Σ. (παραίτηση μελών, εκλογή μελών σε αντικατάσταση αποχωρησάντων, απαλλαγή ιδιότητας από εκτελεστικό μέλος και διορισμός σε μη εκτελεστικό). 8. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, είναι υποχρεωμένοι: 1. Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που θα αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. 2. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96. Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 1ος όροφος ή να αποσταλούν με fax στον αριθμό 210 82.33.849.
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Θέση Κύριλλο Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19 300, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των κερδών της xρήσεως 2005 (από 01/01/2005 έως 31/12/2005) μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (από 01/01/2005 έως 31-12-2005) και ενοποιημένων καταστάσεων λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών (Ορκωτός Ελεγκτής) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα την διαχείριση, τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής του. 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2005 και προέγκριση μισθών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2006. 5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με δωρεάν διάθεση μετοχών υπέρ των παλαιών Μετόχων, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Οι Mέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό στο ΣΑΤ, μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ΑΕ και να καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών, στα γραφεία της Εταιρείας(Θέση Κύριλλο ,Ασπρόπυργος Τ.Κ. 19300, τηλ. 210 55.95.223, Fax: 210 55 95 185), πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση. Όσοι εκ των Μετόχων δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα ανωτέρω στοιχεία, μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ,μετά από σχετική άδεια της. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν εγκαίρως τις βεβαιώσεις τους και σε περίπτωση που δεν παρευρεθούν, τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους.