Πολύ μεγαλύτερες από τα 8 δισ. δολ., που αρχικά είχαν έρθει στο φως, φαίνεται να είναι οι ύποπτες ροές χρήματος, που πέρασαν από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, μέσω της θυγατρικής της στην Εσθονία.
Πολύ μεγαλύτερες από τα 8 δισ. δολ., που αρχικά είχαν έρθει στο φως, φαίνεται να είναι οι ύποπτες ροές χρήματος, που πέρασαν από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, μέσω της θυγατρικής της στην Εσθονία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της WSJ, που επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης, στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, που διενεργεί η Danske Bank για τις κατηγορίες ξεπλύματος μαύρου χρήματος, συνδεόμενου με τη Ρωσία, έχουν μπει στο μικροσκόπιο συναλλαγές αξίας 150 δισ. δολαρίων.
Η τράπεζα έχει βρεθεί βεβαίως και στο μικροσκόπιο των αρχών, αλλά έχει ανοίξει και η ίδια έρευνα για την υπόθεση, η οποία σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα που είχαν δει το φως αφορούσε συναλλαγές ύψους 8 δισ. δολαρίων.
Το ποσό των 150 δισ. δολαρίων είναι εξαιρετικά υψηλό εάν αναλογιστεί κανείς ότι το σύνολο των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα της Εσθονίας δεν υπερβαίνει τα 17 δισ. ευρώ. Ακόμη και εάν το συγκρίνουμε με τα δεδομένα της Ρωσίας, το ποσό αντιστοιχεί σε περισσότερο από ένα έτος εταιρικών κερδών της χώρας.
naftemporiki.gr