UNIBRAIN Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής και στο Β’ Κτιριακό Συγκρότημα της ανώνυμης εταιρίας INTRACOM HOLDING AE (19,5 χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο, Κτίριο Β-5, 2ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσεως 1.1.2005 - 31.12.2005, μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. επ' αυτών και των πεπραγμένων υπολόγου χρήσεως και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπολόγου χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών και αποζημιώσεων, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως (2005). 5. Επικύρωση αποφάσεων και ενεργειών του απερχόμενου Δ.Σ. 6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 7. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ Εταιρείας και μελών του Δ.Σ. κατ' άρθρο 23, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. Προέγκριση των καταβληθησομένων προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών και αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια των επομένων χρήσεων (2006 - 2007). 8. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας. 9. Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την από 28.2.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαια, που προήλθαν από δημόσια εγγραφή, ιδιωτική τοποθέτηση και ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με μετέπειτα αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και ισχύει, καθόσον αφορά τη χρονική περίοδο διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αυτών. 10. Κατάργηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Δ.Σ., στελέχη και εργαζόμενους της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως, που εγκρίθηκε με την από 26.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 8847/2002], λόγω μη άσκησης των δικαιωμάτων εκ μέρους των δικαιούχων. 11. Έγκριση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως επί μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, στα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρων 13 κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 30/1988 ή/και λήψη απόφασης επί του με αριθμό (10) θέματος της ημερησίας διατάξεως, Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. 12. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι (10%) του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920 και καθορισμός των όρων αυτής. Λήψη αποφάσεως για τη διάθεση του συνόλου ή μέρους των ούτως αποκτώμενων από την Εταιρεία μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, σε αντικατάσταση της απόφασης για την υιοθέτης προγράμματος διαθεσης μετοχών σύμφωνα με το (9ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας. 13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας (Unibrain Α.Ε., 19,5 χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, "Intracom Holdings", Κτίριο Β-5, 19002 Παιανία) τη προβλεπόμενη από το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών της ανώνυμης εταιρείας "Κεντρικό Aποθετήριο Aξιών Α.Ε." ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω ανώνυμης εταιρείας του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης τους κατά τη Συνέλευση.