ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 25/5/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 89 – 93, στο Ξενοδοχείο INTERCONTINETAL, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 25ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2000 – 31/12/2000) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών και του κατά το άρθρο 25 του Καταστατικού της εταιρίας προβλεπομένου ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2000, συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ως και των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
2. Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου χρήσεως 2000, με τις σχετικές εκθέσεις ως και των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2000, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
3. Εγκριση διάθεσης κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2000, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΝ 2190/1920.
5. Εγκριση καταβληθείσας αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αποζημίωσης και εξόδων για το έτος 2001.
6. Εγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου και καθορισμός της αμοιβής του για το έτος 2001.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους για τη χρήση 2001, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Εγκριση δέσμευσης και μη διανομής πριν την παρέλευση 10ετίας από τα αποθεματικά της εταιρίας, ποσού που αντιστοιχεί στη συμμετοχή της εταιρίας στις επενδύσεις που υπήχθησαν στο Ν. 1892/90.
9. Εκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της και σε ευρώ, βάσει του Ν. 2842/2000, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
10. Τροποποίηση των άρθρων 9, 14, 19 και 24 του Καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού.
11. Παροχή δικαιώματος υπό όρους αγοράς μετοχών της εταιρίας στους δικαιούχους του προγράμματος 1998, όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει.
12. Διάφορες ανακοινώσεις.