ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16.06.2018

Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 16/06/2018 με απαρτία 87,18% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 12.798.382) και αριθμό παρισταμένων μετόχων 13, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ομόφωνα ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Ομόφωνα ενέκρινε την διάθεση κερδών χρήσης 2017, η οποία προβλέπει τη μη διανομή  μερίσματος.
3. Ομόφωνα ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη  αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
4. Ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 ήτοι ποσό  330.000,00 ευρώ και προέγκρινε ποσό 330.000,00 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
5. Ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thorton A.E.» για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018, και καθόρισε την αμοιβή τους στις 34.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
6. Ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας.
7. Ομόφωνα, ενέκρινε την αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ προς τις ALPHA BANK και EUROBANK.
8. Ομόφωνα ενέκρινε τη μη διανομή ήδη σχηματισθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων στον Α.Ν. 3908/2011, πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας εκάστης επένδυσης.