ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/08/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ιωάννου Μεταξά 80 (Κορωπί Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση πράξεων και συναλλαγών κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 2. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (Ιωάννου Μεταξά 80- Κορωπί Αττικής τηλ. 210.66.88.000) τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους, που θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του ΚΑΑ καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 25/08/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας, στον ¶γιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση (α) της απόσχισης και εισφοράς του κλάδου παραγωγής, εμπορίας, εισαγωγής, εξαγωγής, χονδρικής & λιανικής πώλησης & συναρμολόγησης κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών), συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας, συστημάτων αυτόνομης ενέργειας (ενεργειακών συστημάτων) & παραγωγής κεραιών & ειδών τηλεπικοινωνίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., μαζί με τα ανήκοντα και συνοδεύοντα αυτόν πάσης φύσεως στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, (β) της από 30 Ιουνίου 2006 σχετικής Λογιστικής Κατάστασης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε, (γ) του σχεδίου Συμβάσεως Απόσχισης, Εισφοράς και Απορρόφησης του κλάδου παραγωγής, εμπορίας, εισαγωγής, εξαγωγής, χονδρικής & λιανικής πώλησης & συναρμολόγησης κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών), συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας, συστημάτων αυτόνομης ενέργειας (ενεργειακών συστημάτων) & παραγωγής κεραιών & ειδών τηλεπικοινωνίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., και (δ) των μέχρι σήμερα πράξεων, αποφάσεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., των προστηθέντων και πληρεξουσίων τους για την απόσχιση και εισφορά του εν λόγω κλάδου. 2. Ανάγνωση και έγκριση της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών ERNST&YOUNG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. περί της διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερομένου κλάδου παραγωγής, εμπορίας, εισαγωγής, εξαγωγής, χονδρικής & λιανικής πώλησης & συναρμολόγησης κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών), συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας, συστημάτων αυτόνομης ενέργειας (ενεργειακών συστημάτων) & παραγωγής κεραιών & ειδών τηλεπικοινωνίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2, εδαφ. (γ) του Ν. 2166/1993. 3. Εξουσιοδότηση των κ.κ. Ιωάννη Καραγιάννη και Λουκά Πετκίδη, ενεργούντων από κοινού ή/και ξεχωριστά, για την εκπροσώπηση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. με σκοπό την υπογραφή της Συμβάσεως Απόσχισης, Εισφοράς και Απορρόφησης του κλάδου παραγωγής, εμπορίας, εισαγωγής, εξαγωγής, χονδρικής & λιανικής πώλησης & συναρμολόγησης κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών), συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας, συστημάτων αυτόνομης ενέργειας (ενεργειακών συστημάτων) & παραγωγής κεραιών & ειδών τηλεπικοινωνίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. με την λήπτρια εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και κάθε άλλου πάσης φύσεως σχετικού εγγράφου καθώς και για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας και υλικής πράξης που απαιτείται ή είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της εν λόγω απόσχισης και εισφοράς. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας - ¶γιος Στέφανος Αττικής), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοι τους να τις δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε, και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας ¶γιος Στέφανος Αττικής), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.