PLIAS A.B.E.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 06/09/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της, 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση της παραγράφου α' του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε κατά την από 24.05.2006 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. 2. Έγκριση της από 10.8.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί εκποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων των μετόχων της Εταιρείας, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή αποφασίστηκε κατά την από 24.05.2006 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και σε συνδυασμό με την από 22.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. 3. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας. 4. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με ενσωμάτωση των αποφασισθεισών τροποποιήσεων των άρθρων του Καταστατικού. 5.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Κρέοντος 25, Αθήνα, κα. Αγγελική Παλαίστρου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Αν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Κρέοντος 25, Αθήνα, κα. Αγγελική Παλαίστρου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.