ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 24/10/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στη θέση Λουτρό Αχαρνών, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της αρμοδιότητας προς έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 35.000.000 ευρώ και προς καθορισμό των όρων του και 2. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη δωρεάν έκδοση νέων μετοχών λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή απ’ ευθείας από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, βεβαίωση δέσμευσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητάς τους.
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/10/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Παροχή ειδικής έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 23α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για την σύναψη σύμβασης μεταβίβασης μετοχών της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αύξηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους του. 3. Προέγκριση για αμοιβή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 4. Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης σε αποχωρούντα Γενικό Διευθυντή. 5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 6. Παροχή ειδικής έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης χρονοναύλωσης πλοίου με την ναυτική εταιρία ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ ΝΕ. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δυο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.