ALFA ALFA ENERGY Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/10/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας, στον Δήμο Ασπροπύργου, Παραλία Ασπροπύργου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ακύρωση της απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων της 17.05.2006 με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.812.816,50 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 9.376.055 ανωνύμων μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.812.200 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 9.374.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Euro, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ "στρατηγικού επενδυτή" με την επωνυμία "Αστέριος Μεταξιώτης ΑΕ" και σε τιμή διάθεσης 0,30 Euro ανά μετοχή. 3. Επικύρωση προσλήψεως μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ'άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920. 6. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 7. Αλλαγή της Εταιρικής Επωνυμίας. 8. Τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 6 & 7 του καταστατικού. 9. Ενημέρωση των Μετόχων για τη πορεία υπαγωγής της Εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 1892/1990. 10. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οφείλουν να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας, Παραλία Ασπροπύργου Αττικής, πέντε (5) μέρες πρίν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε. Τα ίδια ως άνω έγγραφα μπορούν να καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που έχει έδρα την Ελλάδα και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους.