CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 07/11/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Μοσχάτο Αττικής, Μακρυγιάννη 20, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εφτά (4.385.997) και δη ως εξής: -κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα (2.506.284,00) ΕΥΡΩ, δια της κεφαλαιοποιήσεως ισόποσου μέρους εκ του Λογαριασμού των Λογιστικών Βιβλίων της Εταιρείας «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση Μετοχών» διά της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα (0,30) λεπτά του ΕΥΡΩ, σε πενήντα τέσσερα (0,54) λεπτά του ΕΥΡΩ και -κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εφτακόσια δέκα τρία ΕΥΡΩ (1.879.713 ΕΥΡΩ) για κεφάλαιο κίνησης, με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση δύο εκατομμυρίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (2.088.570) νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54), με τιμή διάθεσης ενενήντα λεπτά του ευρώ (0,90), και δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τη χρήση του έτους 2006, παρεχομένου δικαιώματος προτιμήσεως στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς επίσης και με αναλογία δέκα (10) παλαιών μετοχών με δύο (2) νέες μετοχές. 2. Ως εκ του ανωτέρω θέματος υπ’ αριθμ. 1, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Κεφάλαιο της Εταιρείας. 3. Βελτίωση του Σκοπού της Εταιρείας και Τροποποίηση του οικείου άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. 4. Σύνταξη ενιαίου κειμένου του Καταστατικού. 5. Ο,τιδήποτε ήθελε νομίμως προταθεί. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.Ε. σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην Εταιρεία (Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο Αττικής) τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/11/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην Θεσσαλονίκη, Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάκληση, της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2006, δια της οποίας ενεκρίθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών έως πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000 Euro) και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων. 2. Εκ νέου λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών έως τρία εκατομμύρια τριάκοσες ενενήντα μία χιλιάδες ευρώ (3.391.000 Euro) και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ως άνω αυξήσεως. 4. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας σε νέο κείμενο. 5. Παροχή έγκρισης για την υπογραφή σύμβασης σύμφωνα με το ¶ρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 6. ¶λλα θέματα και ανακοινώσεις. Για την συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, ο κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).