ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 01/12/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κριεζώτου 2 και Πανεπιστημίου 4, 8ος όροφος, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 31.142.915,58 Euro, ήτοι: α) κατά ποσό 21.865.517,62 Euro με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) κατά ποσό 9.277.397,96 Euro με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν. 3229/04, δι’ αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 2. Ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 31.142.915,58 Euro προς συμψηφισμό ζημιών, που προέκυψαν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας (περί Μετοχικού Κεφαλαίου-Μετοχών) λόγω της ανωτέρω απόφασης περί αύξησης και μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου. 4. Συμψηφισμός Τακτικού και Έκτακτου αποθεματικού εκ ποσών 16.823.580,38 Euro και 19.744.624,74 Euro αντίστοιχα με ισόποσο ποσό Ζημιών που προέκυψαν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 5. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - εγκρίσεις. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Λ. Συγγρού 165, Ν. Σμύρνη, Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σ' αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (Τηλ. 210 - 9379616, κ. Γεράσιμο Παπαδόπουλο).