SATO: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για το 2016

Τη μη διανομή μερίσματος για το έτος χρήσης 2016 ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της SATO Α.Ε. Ειδών Γραφείου και Σπιτιού, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της.

Παράλληλα, οι μέτοχοι της εταιρείας έλαβαν και τις εξής αποφάσεις:

• Ενέκρινε ομόφωνα (15.626.720 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016), μετά των Ετησίων εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2016 - 31.12.2016.
• Αποφάσισε ομόφωνα (15.626.720 έγκυρες ψήφοι υπέρ) το ποσό των ζημιών εκ 1.870.054,82 ευρώ να μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο.
• Αποφάσισε ομόφωνα (15.626.720 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2016 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
• Αποφάσισε ομόφωνα (15.626.720 έγκυρες ψήφοι υπέρ) ο έλεγχος της χρήσης 2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017 και η έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του ν. 2238/1994 να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές  Α.Ε.», Φωκ. Νέγρη αρ. 3, η οποία εν συνεχεία, κατ΄ άρθρο 18 § 1α του Π.Δ. 226/1992, θα αναθέσει τον έλεγχο της Εταιρείας σε ένα τακτικό και σε έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή της και ενέκρινε την αμοιβή της.
• Ενέκρινε ομόφωνα (15.626.720 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2016 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (2017).
• Ενέκρινε ομόφωνα (15.626.720 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
• Ενέκρινε ομόφωνα (15.626.720 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη ρύθμιση των οφειλών εκ του από 7/05/2009 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου Ποσού Ευρώ Δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διαθέσεως Ομολογιών που αποφασίστηκε με τις από 28/03/2016 και 24/10/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκαν δυνάμει αυτών κατά το περιεχόμενό τους.
• Ενέκρινε ομόφωνα (15.626.720 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
• Ενέκρινε ομόφωνα (15.626.720 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την εκλογή 2 εκ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Κωνσταντίνου Βαμβακόπουλου και Κωνσταντίνου Καρακώστα και μίας Οικονομολόγου, Υπαλλήλου του Λογιστηρίου της Εταιρείας, της κας Δήμητρας Αδάμου προκειμένου να στελεχώσουν την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου.

naftemporiki.gr